证券代码：600126   证券简称：杭钢股份     公告编号：2020-083

　　杭州钢铁股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事孔祥胜先生、王伶俐女士、吴黎明先生及独立董事胡祥甫先生、王颖女士、王红雯女士因公出差，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2020年半年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于补选公司第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议的议案为非累积投票议案，全部议案获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪琛  刘浏

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 杭州钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　杭州钢铁股份有限公司

　　2020年11月11日

　　证券代码:600126       证券简称:杭钢股份          公告编号:临2020—084

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年11月10日下午在冠盛大厦22楼会议室召开，会议由监事周尧福先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司监事周尧福先生因工作原因，申请辞去公司监事会主席的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举朱利剑先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司监事会

　　2020年11月11日

　　附朱利剑先生简历：

　　朱利剑，男，1975年出生，大学学历，工程师。曾任杭州钢铁集团公司资产经营管理部考核管理科科长、副部长、部长助理，浙江省遂昌金矿有限公司纪委书记、杭州钢铁集团有限公司纪检监察室副主任。现任杭州钢铁股份有限公司监事、纪委书记、宁波钢铁有限公司纪委书记。