证券代码：000709                股票简称：河钢股份               公告编号：2020-060

　　河钢股份有限公司

　　四届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十二次会议于2020年11月9日以通讯方式召开。本次会议通知于11月4日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》，同意公司终止2019年度配股公开发行证券，详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（    公告编号：2020-062）。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2020年11月10日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份         公告编号：2020-061

　　河钢股份有限公司

　　四届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　河钢股份有限公司第四届监事会十一次会议于2020年11月9日以通讯方式召开，本次会议通知于11月4日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》，同意终止公司2019年度配股公开发行证券。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（    公告编号：2020-062）。

　　监事会认为，公司终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、四届十一次监事会决议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司监事会

　　2020年11月10日

　　证券代码：000709                股票简称：河钢股份               公告编号：2020-062

　　河钢股份有限公司关于终止公司

　　2019年度配股公开发行证券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开第四届董事会十二次会议、第四届监事会十一次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》，同意终止公司2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。现将有关情况说明如下：

　　一、 本次配股的基本情况

　　公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议通过了公司2019年度配股公开发行证券的相关议案。2019年12月20日，公司配股申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核，并于2020年1月17日收到中国证监会出具的《关于核准河钢股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】33号）文件。

　　上述内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、 终止本次配股事宜的主要原因

　　鉴于目前资本市场整体情况，为了切实保护公司及广大投资者特别是中小投资者的利益，综合考虑融资环境，并结合公司当前的实际情况，经审慎考虑，公司决定终止本次配股事宜。

　　三、 终止本次配股事宜的相关决策程序

　　2020年11月9日，公司召开第四届董事会十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》，同意公司终止2019年度配股公开发行证券。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司股东大会对办理配股相关事宜的授权，公司终止本次配股事宜仅需要提交公司董事会审议，无须提交公司股东大会审议。

　　四、 终止本次配股对公司的影响

　　目前公司经营活动正常，终止本次配股事项不会对公司经营活动与持续发展造成不利影响，不会损害公司及社会公众股东的利益。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事就终止本次配股事项发表了独立意见：公司董事会审议终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形，我们同意终止本次配股。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为，公司终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。

　　七、 备查文件

　　1. 四届十二次董事会决议；

　　2. 四届十一次监事会决议；

　　3. 独立董事关于终止公司2019年度配股事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日