证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-037

　　中信重工机械股份有限公司第四届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年10月30日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会已于2020年8月25日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2020年8月22日发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2020-032）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对公司董事会推荐的董事候选人资格审查后，公司第四届董事会同意俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件）；同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　公司第五届董事会成员尚需经公司股东大会以累积投票方式选举产生，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2020年11月25日召开2020年第二次临时股东大会，详见《中信重工关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2020-039）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、报备文件

　　《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　俞章法，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。俞章法先生1989年8月在洛阳矿山机器厂参加工作，曾任销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副总经理，中信重工副总经理，中信重工董事、总经理。现任中信重工董事长、党委书记。

　　张志勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械制造工艺与设备专业。曾任中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任。2014年6月至2019年5月，担任公司副总经理。现任中信重工董事、总经理、党委副书记。

　　王华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。2016年8月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。2019年8月至今任中信重工董事。

　　王萌，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管。2018年12月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业务三处处长。2019年8月至今任中信重工董事。

　　林钢（独立董事），男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。林钢先生曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院会计学教授 、博士生导师，紫光股份有限公司（SZ.000938）、文投控股股份有限公司（SH.600715）独立董事。

　　李贻斌（独立董事），男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，山东大学教授，博士生导师。历任山东矿业学院电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任山东优宝特智能机器人有限公司监事，山东省机器人研究会副会长，山东大学控制科学与工程学院教师兼机器人研究中心主任，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，中国自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东德晟机器人股份有限公司监事长。

　　尹田（独立董事），男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任北京市仲裁委员会仲裁员，北京房地产法学会常务理事，广州市司法局专家咨询组成员，创维数字股份有限公司(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。2017年3月至今，担任中信重工独立董事。

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工     编号：临2020-038

　　中信重工机械股份有限公司第四届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2020年10月30日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会已于2020年8月25日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2020年8月22日发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2020-032）。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），并经公司股东大会审议通过后，与公司选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

　　二、报备文件

　　《中信重工第四届监事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月10日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘宝扬，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。刘宝扬先生毕业于中国人民大学劳动经济专业，历任北京市石景山区人事局科员，人事部人事司人事处副主任科员、主任科员，中信出版社人事部主任，中信出版集团股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。

　　杨怀军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，公司律师。杨怀军毕业于中国政法大学经济法学专业，曾任中国中信有限公司法律部高级公司律师，现任中国中信有限公司法律合规部法律事务处资深主管。2019年8月至今担任公司监事。

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工    公告编号：2020-039

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月25日9点 00分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月25日

　　至2020年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过；内容详见公司于2020年11月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2020年11月23日-11月24日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0379-64088999  传真：0379-64088108。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2020年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信重工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■