证券代码：600200   证券简称：江苏吴中  公告编号：临2020-068

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　第九届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决）通知于2020年11月3日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2020年11月9日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任副总裁（副总经理）的议案

　　公司因经营发展需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任张帅鑫先生为公司副总裁（副总经理）（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案

　　具体见公司于2020年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（临2020-069）。

　　表决结果：9票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任总裁（总经理）助理的议案

　　公司因经营发展需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任陈佳海先生为公司总裁（总经理）助理（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　张帅鑫先生简历：

　　张帅鑫，男，1983年5月生，中国国籍，金融学学士，法学第二学士学位。2009年至2011年在中证万融投资集团任投资经理，2011年至2014年在中国远大集团健康产业基金筹备组任基金经理，2014年至2015年7月在海虹企业控股任行业发展投资总监，2015年7月至2018年11月任昆药集团股份有限公司副总裁，2018年11月至2020年9月任浙江华方资产管理有限公司合伙人。

　　陈佳海先生简历：

　　陈佳海，男，1981年1月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无境外居住权。曾任江苏吴中实业股份有限公司企管发展部主管、副经理，董事会秘书室副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书。

　　证券代码：600200   证券简称：江苏吴中  公告编号：临2020-069

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈佳海先生的书面辞职报告。陈佳海先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，董事会另聘任陈佳海先生为公司总裁（总经理）助理。

　　公司董事会对陈佳海先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、董事会秘书聘任情况

　　2020年11月9日，公司召开第九届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾铁军先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　顾铁军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。截至本公告披露日，顾铁军先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。顾铁军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　顾铁军先生简历：

　　顾铁军，男，中国国籍，1981年出生。曾任上海宏达矿业股份有限公司行政人事部总监、董事会秘书。

　　证券代码：600200   证券简称：江苏吴中  公告编号：临2020-070

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年11月15日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2019年第六次临时会议（通讯表决）和第九届监事会2019年第四次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司共计使用不超过人民币4.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司第九届董事会2019年第六次临时会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效，即上述4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。（具体见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）

　　2020年10月30日，公司召开第九届董事会第十一次会议（通讯表决）和第九届监事会第十一次会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币3.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司第九届董事会第十一次会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效，即上述3.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。（具体见公司于2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　近期，公司赎回3笔到期理财产品，收回本金共计14,000万元，并取得累计收益863.78万元，具体情况如下：

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　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　金额：万元

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　　备注：上表中“尚未使用的现金管理额度”与“现金管理总额度”均为公司第九届董事会第十一次会议（通讯表决）审议通过的额度。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日