证券代码：000793   证券简称：华闻集团　 公告编号：2020-087

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会于2020年10月24日以公告形式发出通知。

　　1．召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年11月9日14:30开始；

　　网络投票时间：2020年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室。

　　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长汪方怀先生主持

　　6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　现场出席和通过网络投票的股东36人，代表股份289,315,636股，占公司总股份的14.4857％。其中：现场出席的股东2人，代表股份142,300,344股，占公司总股份的7.1248％；通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％；关联股东国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议，未参与投票表决。

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份147,015,392股，占公司总股份的7.3609％。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份147,015,292股，占公司总股份的7.3609％。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份44,453,957股，占公司总股份的2.2258％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份44,453,857股，占公司总股份的2.2258％。

　　3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）提案的表决结果：

　　审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。

　　投票表决情况：

　　同意145,810,179股，占出席会议非关联股东所持股份的99.1802％；反对1,205,213股，占出席会议非关联股东所持股份的0.8198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,248,744股，占出席会议中小股东所持股份的97.2889％；反对1,205,213股，占出席会议中小股东所持股份的2.7111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　　（二）律师姓名：张丽、何林琳

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）所有提案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月九日

　　证券代码：000793　　证券简称：华闻集团   公告编号：2020-086

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次解除限售股份可上市流通数量为18,349,085股，占目前公司已发行股份的0.9187%。

　　（二）本次解除限售股份可上市流通日为2020年11月12日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻集团”）根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1467号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》，于2013年12月实施了向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产事项，合计发行股份486,130,401股。本次新增股份于2014年1月2日在深圳证券交易所上市，其中：公司向拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行21,543,210股股份、向拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行33,391,975股股份、向天津大振资产管理有限公司（以下简称“天津大振”）发行52,780,864股股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）100%股权。

　　因澄怀科技2013年度业绩承诺未完成，公司已于2014年7月25日无偿回购并注销拉萨澄怀持有的公司股份906,247股和拉萨观道持有的公司股份3,624,989股，拉萨澄怀所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后剩余20,636,963股，拉萨观道所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后剩余29,766,986股。

　　天津大振所认购全部股份以及拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的40%，合计74,754,938股，已解除限售并于2015年1月5日上市流通；拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的20%，合计10,080,790股，已解除限售并于2016年1月27日上市流通。

　　因拉萨澄怀、拉萨观道与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）之间股票质押融资业务发生违约，德邦证券采取提起诉讼的形式回收债权，2020年7月至10月，拉萨澄怀、拉萨观道原分别持有的限售股份7,892,286股、10,456,799股被司法划转给德邦证券。至此，拉萨澄怀、拉萨观道不再持有公司股份。

　　本次申请解除股份限售的股东为德邦证券。

　　二、本次申请解除股份限售的股东德邦证券未曾做出有关承诺事项，原持有该等限售股份的股东拉萨澄怀、拉萨观道在发行中做出的承诺及履行情况如下：

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　　三、本次解除限售股份的上市流通情况

　　（一）本次解除限售股份可上市流通日为2020年11月12日。

　　（二）本次可上市流通的股份总数为18,349,085股，占目前公司已发行股份的0.9187%。

　　（三）本次解除限售股份上市流通情况如下：

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　　四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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　　五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

　　本次解除限售股份的股东德邦证券不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

　　六、备查文件

　　（一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

　　（二）上市公司新发行的限售股份解除限售确认书。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年十一月九日