本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年11月5日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司云南生物制药有限公司预重整方案的议案》，同意控股子公司云南生物制药有限公司（以下简称“云生公司”）本次预重整方案及全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）以重整投资人参与云生公司重整事项，并于11月6日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司云南生物制药有限公司申请破产重整的进展公告》（    公告编号：临2020-116号）,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现就云生公司生产经营情况、破产重整工作安排及需履行的相关程序补充公告如下：

　　一、 云生公司生产经营情况

　　云生公司主要从事兽用生物制品的生产、销售，主要产品为猪用、禽用疫苗，其中猪用疫苗销售占比超过90%。截至目前，云生公司主要依靠借款维持日常的生产经营活动。2020年1月至10月9日，云生公司实现营业收入995.81万元；营业成本615.87万元，利润总额-1,085.26万元，净利润-1,085.26万元。截止2020年10月9日，公司总资产15,926.45万元，其中：固定资产8,047.33万元、在建工程1,890.95万元、无形资产1,367.46万元；总负债20,038.54万元、股东权益-4,112.08万元，已达到资不抵债的状态。云生公司亏损的主要原因如下：

　　1、自2018年非洲猪瘟疫情出现以来，国内生猪存栏量大幅度减少，造成猪用疫苗需求减少；随着中小型养殖企业的退出，集团化养殖规模占比不断提高，市场结构发生较大变化。

　　2、云生公司的主打产品仅有猪瘟活疫苗、伪狂犬病活疫苗、高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗等少数品种，产品结构单一，市场上同类竞争产品较多，竞争力不足。同时云生公司目前仅有活疫苗车间投入生产，包括3条细胞毒活疫苗生产线、1条胚毒活疫苗生产线、1条细菌活疫苗生产线，拟建的灭活疫苗车间因资金问题已暂缓投入。

　　3、2020年初受新冠疫情影响，云生公司销售人员招聘工作进展缓慢，销售体系的重建和市场布局滞后，因此影响了市场苗的市场拓展。

　　综合以上因素，基于目前的状态，云生公司预计后续持续经营存在困难。因此通过破产重整，引入具备实力的投资人，是解决云生公司遗留问题，恢复公司活力，实现自救并持续经营的有效方式。

　　二、云生公司破产重整工作安排

　　临时管理人综合公司负债情况，后续重建资金需求等各方面因素，测算本次重整投资人需投入重整资金的上限约为人民币2亿元。

　　海正动保结合自身行业整合及战略发展需求，在做大做精兽用化学药的基础上，拟拓展兽用生物制品领域；云生公司主营猪用、禽用疫苗产品，具备兽用生物制品生产资质以及多门类的活疫苗生产线，具备一定的重整价值。在海正药业的支持下，海正动保拟通过重整云生公司从而进入兽用生物制品行业，即成为云生公司的重整投资人。

　　根据云生公司的资产及负债情况，经海正动保充分与临时管理人协商，为维护债权人的利益、最大程度的提高重整成功率，同时确保云生公司重整期间的正常生产和经营活动，海正动保拟计划投资不超过2亿元的重整资金，其中1亿元通过增资方式注入，将云生公司的注册资本由6000万元增加至1亿元，即增资款中4000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积。以上款项用于补充云生公司偿债资金、经营流动资金。该笔注资到位后，有利于彻底改善云生公司资不抵债的情况，加速恢复企业信用，达到可持续经营的重整目的。考虑到债权人届时实际选择清偿方案不同可能导致云生公司届时偿债资金的实际需求发生变化，海正动保承诺根据云生公司偿债资金需求提供不超过1亿元借款以保障《重整计划》的执行，具体数额待全体债权人选择完毕并综合考虑经营计划后方能确定。

　　经评估机构初步评估，云生公司全体股东（包括海正药业）所持云生公司股权权益价值无论在市场价值下还是假定清算状态下均为零，因此，作为重整投资的对价，海正动保将无偿受让云生公司全体股东（包含海正药业）所持云生公司的全部股权。

　　云生公司目前的负债主要是由股东及关联企业财务资助借款、银行贷款、供应商货款、技术服务费构成。海正药业作为云生公司的债权人之一，业已依法向临时管理人申报债权，并将依法表决重整方案，维护自身作为债权人的权益。

　　三、云生公司破产重整后续需履行的相关程序

　　目前云生公司处于预重整期间，在预重整期间，云生公司及临时管理人已制定了《预重整方案》提交债权人、股东征询意见，临时管理人将结合预重整期间开展工作情况（包含资产审计与评估、债权预申报等）、债权人和股东意见反馈情况等形成《预重整工作报告》提交昆明中院。

　　法院在接到《预重整工作报告》后，将依法决定是否正式裁定受理云生公司破产重整案。待法院正式受理后，法院或管理人将发出债权申报公告，公告期满后将召开债权人会议。

　　云生公司及管理人将依据《预重整方案》制定《重整计划（草案）》以提交债权人会议审议，债权人会议审议通过后，管理人将按照法律规定提请昆明中院批准《重整计划》。

　　《重整计划》如经法院批准生效后将由云生公司负责执行，管理人负责监督。《重整计划》执行完毕后，管理人将向法院申请终结重整程序。

　　四、风险提示

　　鉴于本次申请破产重整尚待法院正式受理，重整计划也尚待法院批准，该事项尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，如云生公司破产重整失败，将进入破产清算程序。

　　海正动保计划提供不超过2亿元资金完成云生公司重整工作，将会增加海正动保的融资压力和资金成本。海正动保将通过多种方式筹措资金，包括但不限于向股东申请临时借款、引进外部投资者等形式，并通过合理安排资金的使用，确保不影响其自身及海正药业的日常经营活动。

　　公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十日