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2020年11月07日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2020-070
债券代码:149079 债券简称:20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年11月6日以通讯形式召开。会议通知已于2020年11月3日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于投资设立西安南玻节能玻璃有限公司的议案》。

  公司计划在陕西省西安市投资设立“西安南玻节能玻璃有限公司”(暂定名)(以下简称“西安南玻节能”),建设高档节能玻璃生产线,完善市场地域布局,更好服务于市场和客户,提升市场占有率。

  西安南玻节能注册资金为15,000万元人民币。其经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃:环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理),并提供相关技术咨询与服务(涉限除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理)。西安南玻节能计划建设年产中空节能玻璃210万平米、镀膜节能产品350万平米的节能玻璃生产线。项目规划总投资49,400 万元人民币,其中固定资产投资46,400万元,资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期为 18个月。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年十一月七日

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