本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年11月6日以通讯形式召开。会议通知已于2020年11月3日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资设立西安南玻节能玻璃有限公司的议案》。

　　公司计划在陕西省西安市投资设立“西安南玻节能玻璃有限公司”（暂定名）（以下简称“西安南玻节能”），建设高档节能玻璃生产线，完善市场地域布局，更好服务于市场和客户，提升市场占有率。

　　西安南玻节能注册资金为15,000万元人民币。其经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃:环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理），并提供相关技术咨询与服务（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。西安南玻节能计划建设年产中空节能玻璃210万平米、镀膜节能产品350万平米的节能玻璃生产线。项目规划总投资49,400 万元人民币，其中固定资产投资46,400万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期为 18个月。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月七日