股票简称：西藏天路    股票代码：600326    公告编号：临2020-57号

　　债券简称：天路转债             债券代码：110060

　　转股简称：天路转股    转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司第五届

　　董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议于2020年11月5日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际参与表决的董事7人，关联董事多吉罗布先生回避表决；董事何黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年11月7日

　　股票简称：西藏天路    股票代码：600326    公告编号：临2020-58号

　　债券简称：天路转债             债券代码：110060

　　转股简称：天路转股    转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司第五届

　　监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2020年11月5日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达娃次仁先生召集，会议应表决监事3人，实际参与表决的监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以传真或电子邮件形式表决，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司监事会

　　2020年11月7日

　　股票简称：西藏天路    股票代码：600326    公告编号：临2020-59号

　　债券简称：天路转债             债券代码：110060

　　转股简称：天路转股    转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司

　　关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易概述：公司拟与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“建工建材集团”）全资子公司西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资”）、控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争股份”）共同在四川成都成立项目公司（以下简称“该项目公司”）。因公司控股股东西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）的国有产权已无偿划转至建工建材集团，建工建材集团为公司间接控股股东，高争投资作为建工建材集团的全资子公司，本次交易构成了共同投资的关联交易。

　　●投资金额：项目公司注册资本暂定15,000万元，公司出资3,750万元，占注册资本的25%；高争股份出资3,600万元，占注册资本的24%；公司及高争股份合计出资占注册资本的49%。

　　●其他说明：除本次共同投资关联交易外，过去12个月内（股东大会已审议通过的关联交易不纳入计算范围）上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到“3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，未达到提交股东大会审议的关联交易金额。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与间接控股股东建工建材集团全资子公司高争投资、控股子公司高争股份共同在四川成都成立项目公司，由该项目公司参与竞拍都江堰市奎光塔街道安青社区地块（以下简称“该地块”），竞拍成功后该项目公司将负责具体住宅用地的开发，该地块竞拍保证金13,285万元，该项目公司注册资本暂定15,000万元，公司出资3,750万元，占注册资本的25%；高争股份出资3,600万元，占注册资本的24%；高争投资出资7,650万元，占注册资本的51%。公司投资该项目公司，符合公司“走出去”战略，旨在参与该地块的房屋建筑施工，有利于提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入。截至本公告披露日,该项目公司尚未设立，公司尚未就前述交易签署任何协议。

　　高争投资为建工建材集团的全资子公司，根据西藏自治区人民政府已出具《西藏自治区人民政府关于同意整合重组西藏建工建材集团有限公司的批复》（藏政函[2020]20号）和西藏自治区国资委出具的《区政府国资委关于无偿划转西藏天路置业集团有限公司全部国有产权的批复》（藏国资发[2020]111号），将公司控股股东西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）的国有产权无偿划转至建工建材集团。目前，建工建材集团已成为公司间接控股股东。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，高争投资作为建工建材集团的全资子公司，是公司及高争股份的关联方，本次交易构成了共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司与控股子公司合计出资7,350万元，即本次关联交易总额为7,350万元，过去12个月内（股东大会已审议通过的关联交易不纳入计算范围）上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到“3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，无须提交股东大会审议。

　　本次关联交易已经西藏天路第五届董事会第五十八次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事逯一新先生、罗会远先生和黄智先生对本次关联交易事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　二、关联方高争投资及控股子公司高争股份基本情况

　　（一）西藏高争投资有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、高争投资的股权结构

　　■

　　建工建材集团持有高争投资100%股权，为高争投资的控股股东。建工建材集团为西藏自治区政府国资委直属的国有独资企业，西藏自治区政府国资委持有建工建材集团100%股权，为高争投资的实际控制人。

　　3、与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　　公司与高争投资在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

　　4、经营状况和主要财务数据

　　高争投资成立于2018年12月，主营业务为对信息产业和基础设施建设的投资，房地产开发销售、物业服务、建材产品和矿产品销售等。高争投资2019年末资产总额为5,097万元，资产净额为1,004万元，因成立时间较短2019年度尚未产生营业收入，净利润为3万元。

　　（二）西藏高争建材股份有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、高争股份的股权结构

　　■

　　公司持有高争股份60.02%股权，为高争股份的控股股东。

　　因公司可转债转股，截止2020年9月30日，公司总股本为918,525,707股，天路集团持有公司股份196,200,592股,持股比例为21.36%。此处列示的为高争股份吸收合并西藏藏中建材股份有限公司后的持股比例，目前相关工商变更手续尚未完成。

　　3、与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　　高争股份为公司控股子公司。

　　4、经营状况和主要财务数据

　　高争股份主营业务为水泥及商品混凝土的生产与销售。高争股份2019年末资产总额为485,688.00万元、资产净额为328,074.00万元，2019年度营业收入为323,430万元，净利润为76,194.00万元。

　　三、拟设立项目公司基本情况

　　为竞拍都江堰市奎光塔街道安青社区地块及实施住宅土地的开发，公司将与高争投资、高争股份合资组建项目公司，项目公司具体情况如下：

　　1、公司名称：目前尚未确定，具体情况以工商登记为准

　　2、注册资本：暂定15,000万元，股东以货币认缴出资。其中：公司出资3,750万元，占注册资本的25%；高争投资出资7,650万元，占注册资本的51%；高争股份出资3,600万元，占注册资本的24%。

　　3、注册地址：成都（具体情况以工商登记为准）

　　4、企业性质：有限责任公司（具体情况以工商登记为准）

　　5、经营范围：房地产开发（具体情况以工商登记为准）。

　　项目公司组建完成后，将按时缴纳竞拍土地保证金，参与都江堰市奎光塔街道安青社区地块竞拍，竞拍成功后将实施该地块的开发。

　　四、该关联交易风险提示及对上市公司的影响

　　项目公司成立后，竞拍土地能否成功尚存在一定不确定性；项目公司组建后，也存在宏观经济变化、市场环境变化、项目管控以及资金筹措等方面的风险；项目建设中存在人工、材料价格波动等方面的风险；项目建成后存在房地产政策、自然灾害等不可抗力的风险。针对存在的风险，一是项目公司将加强政策研究，适应宏观调控政策的变化，做好风险识别工作，对风险进行评估容忍度的确认，充分考虑可能影响股东利益的问题，使项目收益和风险均有保障；二是建立健全经营管控机制，通过制度和流程加强人员、资金等方面的管控，明确定位、细化职责，合理控制经营风险，在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备；三是建立健全风险应急机制，一旦风险发生，采取最有力的措施，将风险控制在最低限度内，减少损失，保证股东的根本利益。

　　公司及控股子公司与关联方高争投资共同投资项目公司构成的本次关联交易，符合公司“走出去”战略，符合公司生产经营活动的需要，通过参股项目公司能够间接拓宽公司建筑施工业务，有利于提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入。

　　五、该关联交易应履行的审议程序

　　2020年11月5日，公司召开第五届董事会第五十八次会议和第五届监事会第三十一次会议分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》，关联董事多吉罗布先生回避表决；董事何黎峰因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。

　　公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：“我们认真审阅了董事会提供的关于对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易事项的有关资料，认为本次关联交易符合公司‘走出去’战略，符合公司生产经营活动的需要，能够通过参股项目公司间接拓展公司建筑施工业务，有利于提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入。不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五十八次会议审议。”

　　公司董事会审计委员会对公司与关联方高争投资共同投资构成的关联交易，发表了审核意见：“我们作为公司董事会审计委员会成员，对公司及控股子公司本次与关联方高争投资共同投资项目公司构成的关联交易事项进行初步审议，认为本次关联交易符合公司‘走出去’战略，符合公司生产经营活动的需要，能够通过参股项目公司间接拓展公司建筑施工业务，有利于提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入。同意将《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》提交公司董事会审议。”

　　公司独立董事对公司与关联方高争投资共同投资构成的关联交易发表了独立意见，独立董事认为：“公司及控股子公司本次与关联方高争投资共同投资项目公司构成的关联交易，符合公司‘走出去’战略，符合公司生产经营活动的需要，能够通过参股项目公司间接拓展公司建筑施工业务，有利于提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入。

　　该关联交易事项已经严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，交易事项的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次与关联方高争投资共同投资构成的关联交易事项对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次与关联方高争投资共同投资项目公司构成的关联交易事项。”

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次关联交易已经西藏天路第五届董事会第五十八次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见并发表了独立意见。本次交易无须上市公司股东大会审议通过。上市公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度的要求。

　　2、西藏天路及控股子公司高争股份与关联方高争投资共同投资项目公司构成的关联交易，符合公司战略和公司生产经营活动的需要，有利于公司拓展建筑施工业务，提升公司房屋建筑施工水平，有利于进一步扩大区外市场的份额，增加公司收入，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月7日