证券代码：000609              证券简称：中迪投资           公告编号：2020-77

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年11月5日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十八次临时会议的通知。2020年11月6日，第九届董事会第二十八次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事中五名董事参加了本次会议，公司董事长李勤先生因无法直接取得联系，缺席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了关于公司调整未来经营发展战略规划的议案。

　　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司调整未来经营发展战略规划的公告》。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案。

　　根据公司确定的未来发展战略规划出售下属地产项目的调整，为缓解公司地产项目持续失血的状态，经公司慎重考虑后，并在协商一致的基础上，拟将四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及其下属全部股东权益以人民币70,630万元的价格出售给四川省广卫房地产开发有限公司（以下简称“广卫地产”），本次交易对价款由广卫地产以承担40,000万元中融国际信托有限公司贷款本息偿还义务并支付30,630万元现金的方式完成。

　　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的公告》。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

　　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

　　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日

　　证券代码：000609           证券简称：中迪投资             公告编号：2020-78

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司调整未来经营发展战略

　　规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司房地产业务经历多年的发展，由于受到国家政策调控日益趋严和新冠疫情带来的不利因素的影响下，出现了诸多问题，使得公司所投资的房地产业务整体处于持续失血状态。在此情况下，公司董事会、管理层、业务团队等多方面审慎考量后，认为急需对公司下属房地产投资业务各项目进行调整，相关调整主要基于以下背景：

　　一、本次公司未来发展战略规划调整的外部因素

　　近年来国家为引导房地产市场回归理性发展，逐步开展了对国内房地产市场政策调控的工作。在调控期间，陆续出台了“国四条”、“国十一条”、“新国四条”、“国八条”、“限购限贷的国五条”等文件，各地方也根据国家宏观调控政策出台了一系列涉及“限购、限贷、提高保障性住房”等具体措施。

　　在国家宏观调控的大背景下，公司这类中小规模的房地产开发企业的生存空间被进一步压缩。

　　除了供需端的行业政策外，涉及房地产业务的金融政策也进一步收紧。在银行贷款方面，要求各金融机构严控地产类融资余额，提高房地产开发贷的发放标准，严格控制放款进度，严查贷款资金流向，对房地产融资工作严格管控。在信托融资方面，要求全面、从严控制房地产信托业务规模，对不符合规范的房地产信托融资模式进行检查和清理。2020年8月，央行、住建部进一步提出了“三条红线”政策，抑制高负债率房企的融资，未来可预期房地产开发融资渠道将进一步收紧，中小型房地产开发企业仍将面临融资难、融资成本高的困境。

　　公司作为一家从事小规模房地产开发业务的企业，在规模上无法与大型房地产企业相比，应对政策调控时的余地也相对较小。如继续进行房地产开发的全产业链业务，公司的生存和发展将受到极大的挑战。

　　二、公司房地产投资业务发展现状

　　公司房地产投资业务目前集中于川渝地区，总量上有位于重庆市、四川省成都市、达州市地区的四个项目正在同时推进，业态包含商品房住宅、公寓、商场等。

　　公司现有各项房地产投资业务是在2017年底至2020年初的期间内，通过参加国有土地使用权招拍挂、股权收购等方式获取的，前述土地和股权投入共计人民币约23.68亿元，公司为项目提供了大量的信托融资，作为后续开发资金。但在房地产金融政策调控的背景下，综合考虑各项目融资情况，公司为此在开发过程中目前需背负1,529万元/月的利息压力，也给公司带来了较大的经营压力。

　　公司2018年度亏损6,079.79万元，2019年度仅实现净利润2,921.07万元；公司2018年度总负债145,023.78万元,2019年度总负债266,125.98万元。

　　最重要的是，在商品房供需端、房地产业务融资端的各项调控政策压力下，各项目的开发建设虽得以维持，但连续两年经营活动产生的现金流量净额为净流出，房地产开发业务导致公司处于持续失血状态，对公司盈利能力、负债情况、现金流情况造成的不利影响也在不断扩大。

　　进入2020年之后，由于新冠疫情影响，公司各房地产项目无法正常开展。此次疫情对公司房地产项目的开发、交付进度和销售工作都产生了较大的不利影响。同时，在疫情期间公司也承担了较大的利息损失。

　　通过对公司房地产项目现状的考量，公司认为对现有房地产业务进行调整是十分必要的。

　　三、本次公司未来发展战略规划调整的方式

　　1、调整范围

　　本次调整主要针对公司下属处于开发中的房地产投资项目。

　　2、调整方式

　　目前，公司各项房地产开发项目所在地三、四线城市受到国家房地产调控政策的影响，房地产市场低迷，项目去化不理想，同时公司所属各地产项目由于前期负债较大，持续处于现金净流出状态，并且在融资成本高的影响下所承受的利息压力，使得公司地产业务的损失存在进一步扩大的风险。因此，公司决定以实现地产项目迅速止血、止损，尽快回收资金，防止地产项目损失对公司整体经营造成更大的影响为首要目标，立即启动相关前期工作，将现有各地产项目对第三方进行转让。

　　四、 本次战略规划调整对公司的影响

　　由于项目去化困难、负债压力较大、公司持续失血，继续从事房地产开发业务公司将难以实现现金流压力的缓解，也不利于公司的可持续发展，公司董事会、管理层意识到改变的工作迫在眉睫。

　　在经过审慎考虑后，本着对公司广大股东负责、对上市公司负责的基本出发点，公司决定对现有各房地产投资项目分阶段、分步骤进行全面处置，并不再获取新的房地产开发类项目，退出现有的房地产二级开发领域。

　　目前，公司与本公司实际控制人同一控制下的企业在房地产行业存在同业竞争问题，公司实际控制人也已就解决同业竞争问题进行了承诺。通过本次战略规划调整能够彻底解决前述同业竞争问题。

　　公司在进行项目处置的过程中，将集中力量研究公司新的发展方向，并将此作为公司董事会、管理层未来一段时间内的重点工作，为公司可持续发展发掘新的道路。公司相信在全体股东的支持下，能够通过自身的努力和改变为公司和广大股东创造更好的未来！

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日

　　证券代码：000609           证券简称：中迪投资          公告编号：2020-79

　　北京中迪投资股份有限公司关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称“福长锐智”）为公司子公司，其持有四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩”）100%股权，该公司拥有位于四川省成都市武侯区火车南站街道办事处棕树村8组的国有土地使用权。

　　根据公司确定的未来发展战略规划出售下属地产项目的调整，为缓解公司地产项目持续失血的状态，经公司慎重考虑后，并在协商一致的基础上，拟将福长锐智100%股权及其下属全部股东权益以人民币70,630万元的价格出售给四川省广卫房地产开发有限公司（以下简称“广卫地产”），本次交易对价款由广卫地产以承担40,000万元中融信托贷款本息偿还义务并支付30,630万元现金的方式完成。

　　前述交易事项已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司独立董事就本次交易事项出具了独立董事意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：四川省广卫房地产开发有限公司。

　　2、注册地址：达州市达川区上观南城1号楼4层。

　　3、法定代表人：罗将。

　　4、注册资本：人民币2,000万元 。

　　5、经营范围：二级房地产开发经营；批发、零售：装饰装潢材料、化工产品（不含危化品），建筑材料，五金、交电产品，钢材，水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要股东：自然人罗将持有四川省广卫房地产开发有限公司100%股权。

　　7、与本公司关系：广卫地产与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、经营情况

　　截止2019年12月底，广卫地产总资产219,283.63万元，总负债62,717.82万元，净资产156,565.81万元，2019年1-12月，广卫地产实现营业收入61,526.67万元，净利润25,570.13万元。（前述数据未经审计）

　　9、广卫地产非失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易的标的资产为福长锐智100%股权及其持有的汇日央扩100%股权，标的资产中除汇日央扩100%股权及其下属地块已抵质押给中融国际信托有限公司外，不存在其他涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

　　1、四川福长锐智贸易有限责任公司基本情况

　　（1）公司名称：四川福长锐智贸易有限责任公司。

　　（2）注册地址：四川省成都市成华区成华大道新鸿路363号。

　　（3）法定代表人：邹立伟。

　　（4）成立时间：2020年1月16日。

　　（5）注册资本：人民币1,000万元。

　　（6）经营范围：销售：服装服饰、针织纺品；网上贸易代理。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）与本公司关系：四川福长锐智贸易有限责任公司为本公司子公司。

　　2、交易标的主要资产情况

　　福长锐智主要资产为其持有的汇日央扩100%股权，汇日央扩持有位于成都市的国有土地使用权，主要情况如下：

　　■

　　3、评估情况

　　根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10995号《资产评估报告》：

　　经评估机构合理分析，采用资产基础法对四川福长锐智贸易有限责任公司股东全部权益进行评估。在评估基准日2020年8月31日申报的总资产账面值为38,978.49万元，总资产评估值为39,023.58万元，增值额为45.09万元，增值率为0.12%；总负债账面值为41,076.23万元，总负债评估值为41,076.23万元，无增减值；净资产账面值为-2,097.74万元，净资产评估值为-2,052.65万元，增值额为45.09万元，增值率为2.15%。汇日央扩持有的位于成都市的国有土地使用权评估价值为71,200万元。本次交易对价在前述对国有土地使用权的评估值的基础上，最终确定为70,630万元。

　　4、福长锐智财务情况

　　根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZB50802号《审计报告》：

　　截止2020年8月31日，福长锐智总资产为93,898.57万元，总负债为95,951.21万元，净资产为-2,052.64万元；2020年1-8月实现净利润-2,052.64万元。

　　5、福长锐智非失信被执行人。

　　6、四川福长锐智贸易有限责任公司所属子公司情况

　　（1）公司名称：四川汇日央扩置业有限公司。

　　（2）注册地址：四川省成都市武侯区二环路南二段1号。

　　（3）法定代表人：兰廷波。

　　（4）注册资本：人民币18,000万元。

　　（5）经营范围：房地产开发经营（地块号：WH5-5-32）、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动等；技术进出口。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与本公司关系：四川汇日央扩置业有限公司为四川福长锐智贸易有限责任公司全资子公司。

　　（7）汇日央扩非失信被执行人。

　　7、公司对交易标的公司的担保等相关情况

　　为推动汇日央扩项目的收购及后续开发建设，公司向中融信托申请了并购贷、开发贷共计人民币约8亿元。根据融资需要，公司及公司关联方为福长锐智、汇日央扩提供了连带责任保证担保，汇日央扩以其股权、下属地块为融资项目提供了抵质押担保。

　　前述事项已经公司于2019年12月25日召开的第九届董事会第二十二次临时会议、2020年1月3日召开的第九届董事会第二十三次临时会议及2020年1月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、本次交易事项相关协议的主要内容

　　1、交易对价

　　本次交易对价共计为70,630万元。本次交易对价以评估结果为基础，综合考虑交易对方承担有息负债，以及公司现状等因素，经各方协商一致确定了前述交易对价。

　　2、交易对价的支付

　　（1）履约保证金

　　履约保证金共计2,630万元，第一期保证金为1,630万元于协议签署后3个工作日内支付，剩余1,000万元保证金在满足协议其他约定后3个工作日内支付。

　　（2）交易对价的支付

　　第一期交易对价为10,000万元于2020年11月25日前支付。

　　第二期交易对价为10,000万元于信托贷款产生第二笔还款安排时支付。

　　第三期交易对价为3,000万元于2021年2月11日前支付。

　　第四期交易对价为40,000万元，将根据信托贷款后续还款安排和需要支付。

　　剩余交易对价款在扣除履约保证金及前述款项后，于福长锐智股权变更登记至交易对方名下后10个工作日内支付。

　　3、信托贷款承担

　　（1）各方协商一致，在本公司履行完毕相关审批及披露程序后，福长锐智约4亿元信托贷款本息、汇日央扩2亿元信托贷款利息由广卫地产承担。

　　（2）本次交易中，现金支付部分的前两笔共计2亿元用于偿还中融信托的信托贷款。

　　（3）在完成前述支付后，广卫地产承担福长锐智、汇日央扩共计4亿元的信托贷款本息，本公司或本公司指定方承担汇日央扩2亿元的信托贷款本息。

　　4、交易标的股权变更登记

　　（1）协议生效后，福长锐智的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律法规规定和目标公司章程赋予股东的权利及相关义务均由广卫地产全部享有和承担。

　　（2）在完成福长锐智、汇日央扩对中融信托约8亿元信托贷款的清偿后，福长锐智股权变更登记至交易对方名下。

　　5、生效

　　本次交易的协议需经上市公司股东大会审议通过后方可生效。

　　五、本次交易事项涉及的其他事项说明

　　本次交易公司需清理与福长锐智、汇日央扩的内部债权债务，并根据协议安排由本公司或指定方承债4亿元，承债额作为资本公积投入福长锐智，为完成交易提供条件。

　　六、本次交易不涉及其他安排。

　　七、本次交易对公司影响

　　公司房地产投资业务近年来先后在重庆市、四川省成都市、达州市通过参与国有土地使用权招拍挂以及股权收购等方式获取了共计四项房地产投资项目。在取得项目后，公司为推动该等项目的开发建设投入了大量的人力物力，并通过信托融资等方式为项目解决了开发所必须的资金问题，公司房地产投资业务进入了快速发展期，但在国家房地产调控政策始终趋严的形势下，公司房地产投资项目的开发建设一直承受着较大压力，加之2020年初发生的新冠疫情对项目建设进度、销售计划所带来的不利影响，使得公司同时推动多个房地产投资项目的统筹安排难以实现，也进一步加重了公司在推动各项房地产投资项目的开发建设过程中所承担的利息压力，进而对公司长期的可持续发展造成了影响。

　　鉴于前述因素影响，公司在综合考虑各方面情况的基础上，决定重新整合公司下属房地产投资业务的构架，对部分项目进行处置，缓解公司在资金方面的紧张局面，减轻公司债务压力，改变公司房地产开发业务的失血状态。本次交易预计将产生约1,638万元的交易损失，本次交易具体损益以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事刘云平、隋平审议了关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　本次公司出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的事项能够缓解公司房地产开发项目所承担的资金压力，能够缓解公司房地产开发项目的失血状态。同时，本次交易事项也符合公司调整未来发展战略规划的精神，能够帮助公司回笼部分资金。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　九、备查文件

　　1、中迪投资第九届董事会第二十八次临时会议文件；

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；

　　3、北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》；

　　4、本次交易事项拟签署的相关协议；

　　5、中迪投资独立董事关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日

　　证券代码：000609       证券简称：中迪投资        公告编号：2020-80

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　2020年11月6日，公司召开第九届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案》，公司拟将持有的四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称“福长锐智”）100%股权及下属全部股东权益出售给四川省广卫房地产开发有限公司，根据相关规定，公司对福长锐智截止2020年8月31日的相关财务状况进行了审计和评估，依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10995号《资产评估报告》，公司对福长锐智合并报表账面存货计提了14,102,820.02元存货跌价准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　福长锐智截止2020年8月31日合并财务报表存货账面余额726,102,820.02元，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，前述存货评估值为712,000,000元，账面余额大于评估值部分应计提存货跌价准备14,102,820.02元。

　　三、本次公司计提资产减值准备的审议程序

　　公司于2020年11月6日召开第九届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明及影响

　　根据《企业会计准则》、北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10995号《资产评估报告》及公司相关会计政策规定，公司对福长锐智存货计提存货跌价准备的依据充分、合理，计提存货跌价准备后公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　福长锐智本期计提存货跌价准备金额共计14,102,820.02元，减少福长锐智本期利润总额14,102,820.02元，减少福长锐智本期净利润14,102,820.02元，减少期末所有者权益14,102,820.02元。

　　五、本次计提资产减值准备的独立董事意见

　　公司独立董事刘云平、隋平审议了关于公司计提资产减值准备的议案并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　根据《公司章程》、《企业会计准则》以及北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10995号《资产评估报告》，公司对四川福长锐智贸易有限责任公司计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。本次计提存货跌价准备能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于为交易提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日

　　证券代码：000609          证券简称：中迪投资            公告编号：2020-81

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为2020年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会，公司于2020年11月6日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年11月23日下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2020年11月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）股权登记日为：2020年11月16日。

　　凡2020年11月16日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案内容

　　1、审议关于公司调整未来经营发展战略规划的议案。

　　2、审议关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案。

　　（二）前述议案已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场的会议登记方式

　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　　（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2020年11月17日上午9:30——下午16:30。

　　3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月23日9:15，结束时间为2020年11月23日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、联系电话：010-65278816 传真：010-65279466

　　3、联系人：何帆 刘国长

　　4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

　　5、邮政编码：100005

　　七、备查文件

　　北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:

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　　备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：             身份证号码（或营

　　业执照注册号）：

　　委托人持股数：                   委托人股东账户：

　　受托人姓名：                     身份证号码：

　　委托日期：

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　1、公司独立董事刘云平、隋平审议了关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　本次公司出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的事项能够缓解公司房地产开发项目所承担的资金压力，能够缓解公司房地产开发项目的失血状态。同时，本次交易事项也符合公司调整未来发展战略规划的精神，能够帮助公司回笼部分资金。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　2、公司独立董事刘云平、隋平审议了关于公司计提资产减值准备的议案并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　根据《公司章程》、《企业会计准则》以及北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10995号《资产评估报告》，公司对四川福长锐智贸易有限责任公司计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。本次计提存货跌价准备能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于为交易提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月6日