证券代码：600298            证券简称：安琪酵母 临2020-072号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十七次会议通知于2020年11月4日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年11月6日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

　　一、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-074号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-075号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整公司内部组织机构的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-076号”公告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年11月7日

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母  临2020-073号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十四次会议通知于2020年11月4日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年11月6日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-074号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-075号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2020年11月7日

　　证券代码：600298             证券简称：安琪酵母 临2020-074号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：酵母绿色生产基地建设项目

　　●投资金额：人民币114,330万元

　　●特别风险提示：环保风险、资产损失风险、汇率及市场风险

　　一、投资概述

　　（一）2020年4月27日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第八次会议审议了《关于在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地》的议案。2020年7月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司决定在“十四五”期间，在确保市场有效供应前提下，有序稳步实施公司总部酵母工厂在宜昌市辖区范围内的搬迁技改。当前安琪酵母（宜昌）有限公司（以下简称：宜昌公司）完成注册，公司拟启动宜昌公司酵母绿色生产基地建设项目（以下简称：宜昌项目或项目）。

　　（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、宜昌公司基本情况

　　宜昌公司是经公司第八届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过投资设立的全资子公司。2020年7月13日，宜昌公司注册成立，是宜昌项目的业主单位，全面承担宜昌项目筹建、设计、建设和未来的生产经营，注册信息如下：

　　1.公司名称：安琪酵母（宜昌）有限公司

　　2.登记机构：宜昌市市场监督管理局

　　3.注册资本：贰亿元人民币

　　4.注册地址：湖北宜昌市猇亭区猇亭大道160号

　　5.法人代表：陈毛清

　　6.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.公司股东：安琪酵母股份有限公司持股100%。

　　8.财务数据：截至2020年9月30日，宜昌公司注册资本20,000万元、资产总额7,298.14万元、负债总额4,298.14万元、净资产3,000万元（以上数据未经审计）

　　三、项目基本情况

　　（一）项目建设方案

　　1.总体规划：建设规模为年产3.5万吨酵母及酵母抽提物类产品，提升产能0.3万吨，配套建设酵母中试车间和7000吨/日污水处理系统、供水配电等公用设施；项目采用具有国际先进水平的绿色制造技术，实现搬迁技改升级，提升生产过程的自动化、信息化、智能化水平。

　　2.建设内容：酵母生产车间、酵母抽提物车间、酵母中试车间、综合车间、糖蜜储罐和糖蜜接收站、环保配套工程、化验室、配电站、配汽站、消防泵房以及办公生活辅助设施等，总建设面积105,769平米。

　　3.建设地点：项目选址宜昌三峡移民生态工业园内，是宜昌市猇亭区规划的生物医药产业聚集区，厂区西邻子桥路（暂定名），东临后山路，南邻桃子冲路，计划用地面积341亩。

　　4.进度安排：2020年11月前完成项目实施方案的内外决策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作，2020年11月破土动工，2022年8月建成投产，2023年达到设计产能，建设工期22个月。

　　5.投资概算：资金总需求114,330万元，其中建设投资100,074万元，建设期利息4,256万元，流动资金需求10,000万元。

　　6.资金筹措：将宜昌公司注册资本从2亿元变更为3.5亿元，并办理工商变更手续，计划资本金投入35,000万元，剩余资金79,330万元，由公司协助宜昌公司融资解决。

　　（二）项目建设的基本条件

　　宜昌项目选址宜昌三峡移民生态工业园内规划的猇亭区生物医药产业聚集区，距离公司本部40分钟车程，两地交通便利。该区域周边约5公里内，主要规划为生产企业，极少居民居住区，项目选址地异味风险可控，项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施，已有完善的解决方案，并得到当地政府大力支持，符合项目选址的基本条件。

　　（三）环境保护

　　宜昌项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产3.5万吨干酵母、年生产330天为依据，设计和建设环保处理设施。

　　（四）项目实施的必要性

　　宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目，是公司主动适应城市规划发展和环保新形势，实现总部酵母工厂搬迁技改升级和绿色制造的重大举措，对实现公司、社区、政府的多方共赢，保障公司酵母主业的长远持续发展，助力打造“百年安琪”具有重大意义。

　　（五）财务可行性分析

　　本项目静态投资回收期（不含建设期）为5.51年，动态投资回收期（不含建设期）为8.08年，达产期间盈亏平衡点为17,242吨，项目净现值达到41,033万元，表明项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，且项目内含报酬率达到14.32%，高于股东预期报酬水平，因此项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展。

　　五、项目的风险分析

　　（一）环保风险

　　宜昌项目选址猇亭区生物医药产业集聚区，建有日处理4万吨的猇亭区污水处理厂，总体环保异味风险可控。但若项目尾气处理和异味治理不达标或设施出现故障，或周边其他企业出现异味，可能导致或牵涉宜昌项目发生异味投诉的风险。公司在选址上（地势、风向、周边环境、距离等）已充分评估上述潜在风险，并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险，采用目前先进的尾气处理和异味治理技术与措施，可实现达标处理后排放。

　　（二）不可搬迁资产的损失风险

　　以2021年12月31日为基准日，总部酵母工厂资产账面净值19,306万元，其中可搬迁利旧设备净值12,515.7万元，其他不可搬迁利旧资产账面原值33,945.63万元，净值6,790.3万元，主要是房屋、构筑物、管道罐体、泵类、淘汰仪器仪表等。公司将积极申请宜昌市各级政府的搬迁补偿和各搬迁技改项目资金扶持，并根据财务规定合理计提资产减值准备，降低对公司经营业绩的影响。

　　（三）汇率及市场风险

　　宜昌项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。宜昌公司所生产的产品，将纳入公司统一销售范畴，公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的产品计划与调度，努力实现项目预期效益。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年11月7日

　　证券代码：600298             证券简称：安琪酵母 临2020-075号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：健康食品原料智能化工厂建设项目

　　●投资金额：人民币35,304万元（含税）

　　●特别风险提示：市场风险

　　一、投资概述

　　（一）2019年8月8日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第三次会议审议了《关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目》议案。2019年8月28日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意选址安琪生物产业园厂区分期建成年产6万吨食品原料项目，其中一期规模为3.3万吨（以下简称原项目）。按照股东大会决议，公司稳步推进项目前期进展和审批立项工作，2020年因新冠疫情爆发，项目建设和工期受到较大影响。结合公司“十四五”战略规划方向与市场发展形势，公司计划变更原项目建设地点和实施方案，拟选址宜昌市伍家岗工业园拓展区，实施年产6万吨健康食品原料智能化工厂建设项目（以下简称：新项目或本项目）。

　　（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、原项目基本情况

　　原项目按照年产6万吨食品原料进行总体规划，分两期实施。项目一期新增3.3万吨食品原料产能，并配套建设1.6万个货位的仓储设施，原计划2020年9月建成试运行。二期根据市场需求择机实施。

　　原项目选址安琪宜昌生物产业园厂区，临近公司已建成的食品原料生产线和产业园中心库，占地面积25.5亩，其中生产线占地约15亩，配套仓储设施占地10.5亩。

　　原项目投资概算9,126.8万元（含税），其中固定资产投资7,077.5万元，土地折算投资510万元，资本化利息257.3万元，预备费682万元，流动资金600万元。全部由公司自筹解决。

　　三、新项目基本情况

　　（一）新项目建设的基本方案

　　1.总体规划：将原计划选址安琪生物产业园、并分期建设的6万吨食品原料生产线项目，调整至伍家岗工业园拓展区，建设规模为年产6万吨健康食品原料及配套仓储设施，一次性建成投产，主要品种为复配膨松剂。新项目计划在原项目建成数字化车间基础上，适应社会发展，实施MES制造执行系统和自动高架仓储系统，实现更高水平的自动化智能化，减少人工使用，提质增效。

　　2.建设内容：主体工程包括生产车间、原料库、成品库、办公楼、食堂，辅助工程和公用工程设施包括变电站、锅炉房、水泵房及消防供水系统、备件库、化学品库、废品站、污水收集池、厂区硬化绿化等，总建筑面积约35,920.6㎡。

　　3.建设地点：选址伍家岗工业园拓展区，具体为东站路与梅花路交汇处，紧邻东站路，与峡州大道直线距离750米。公司已在该片区购置储备土地328亩，建设公司健康食品原料产业园项目，其中健康食品原料智能化工厂建设项目按照12万吨/年总体规划，计划用地140亩。

　　4.进度安排：2020年11月前完成项目实施方案内外决策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作。2020年11月破土动工。2021年12月建成调试。2022年1月正式投产，建设工期共计14个月。

　　5.投资概算：资金总需求人民币35,304万元（含税），其中建设投资31,371万元，建设期利息595万元，流动资金3,338万元。

　　6.资金筹措：自有资金投入11,000万元；剩余24,304万元通过融资解决。

　　（二）新项目建设的基本条件

　　1．原材料保障

　　本项目生产所需的主要原料有食品级碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、玉米淀粉等原料，这些原料供应商稳定，采购有保证。项目生产所需要的包材主要是卷膜和纸箱，卷膜可直接从控股子公司宏裕包材采购，纸箱可从市内直接采购。

　　2．项目公用设施保障

　　本项目选址宜昌市伍家岗工业园拓展区，公用设施需求与配套设施均能保证项目正常运转。

　　（三）环境保护

　　本项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，运行环保处理设施，制定实施项目环保方案，确保项目运行后符合国家环保标准与要求。

　　（四）新项目实施的必要性

　　本项目的实施更符合公司健康食品原料产品“十四五”规划与发展目标，对促进公司产业整体布局，适应社会与技术趋势，实现数字化自动化管理和提质增效，具有重要意义和战略必要性。

　　（五）财务可行性分析

　　本项目达产后税后财务内部收益率IRR为22.45%，财务净现值28,120万元，静态投资回收期为4.05年，动态投资回收期5.39年，达产期间的盈亏平衡点为11,933吨，盈亏平衡点时产能利用率为19.88%。测算项目毛利水平符合预期，IRR和NPV指标显示项目财务分析具有可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目的实施能充分发挥公司的销售渠道和市场优势，更好的满足市场与用户需求，提升公司的综合竞争力，符合

　　公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

　　五、项目的风险分析

　　本项目按照年产12万吨食品原料产能设计建设，项目一期规划主要生产无铝泡打粉类、油条膨松剂和小包装相关产品。若上述产品市场增长未达到预期，将使得项目达产期延长；且因产能扩大供应增加，也可能导致相关产品市场价格下滑，销售利润没有达到预期。

　　为此，一方面公司将根据市场需求，积极研发系列专用型无铝泡打粉，加强对泡打粉细分领域和产品的开发，充分利用安琪国际市场渠道优势，加大国际泡打粉市场开发；另一方面，公司也将大力开发适合本项目生产的食品原料新产品，提高本项目资产利用效率，促进尽快达产满产。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年11月7日

　　证券代码：600298           证券简称：安琪酵母  临2020-076号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于调整公司内部组织机构的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年11月6日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开了第八届董事会第十七次会议，审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，拟对公司内部组织机构做出调整，具体情况如下：

　　一、整合技术研发组织

　　（一）设立研究院

　　研究院负责归口管理各技术中心，负责外部产学研合作，承担宜昌市生物技术公共服务中心职能，下设研究院办公室，与技术部合署办公，负责对各研发组织的综合管理。

　　（二）保留烘焙与中华面食技术中心、环保技术中心，新设立酵母与酶技术中心、工业微生物与酿造技术中心、生物农业技术中心、蛋白质营养与调味技术中心。

　　酵母与酶技术中心以研发中心为基础，整合特种酶研究所，剥离固态发酵、中餐标准化和调味技术研究所。

　　工业微生物与酿造技术中心合并产业创新技术中心、酿造研究所、研发中心固态发酵研究所。代管宜昌市生物技术公共服务中心援藏分中心。

　　生物农业技术中心以生物营养技术中心为基础，剥离原微生物营养研发团队。

　　蛋白质营养与调味技术中心合并原微生物营养研发团队以及YE食品调味、研发中心中餐标准化、调味技术研究所。

　　（三）设立预研部

　　预研部承担原产业创新技术中心的生物技术新业务开发、前瞻性技术及产品预研等职能。

　　（四）相关说明

　　保留安琪纽特股份有限公司研究所，新设立机构待董事会批准后正式成立，原技术研发各机构及任职一并撤销。

　　二、设立OEM贸易业务部

　　OEM贸易业务部将原采购部负责的糖蜜采购、OEM贸易业务职能，以及安琪自贸区公司负责的脱模油、黄油、淡奶油等产品的采购职能，调整至该部门。其它主要职责还包括：原糖代工及加工业务；烘焙与中华面食（中国）事业部营销渠道以外糖产品的销售归口管理。

　　调整后的公司组织结构图详见附件。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年11月7日

　　附件：安琪酵母股份公司组织结构图

　　附件

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