本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日收到公司董事长刘文彦先生的书面辞职报告。刘文彦先生因工作调动辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《公司章程》有关规定，刘文彦先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。刘文彦先生未持有公司股票，不是失信被执行人。刘文彦先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。

　　刘文彦先生自担任公司董事长以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻山西省委省政府推进经济转型发展的决策部署，全面落实股东大会各项决议，在集团公司的坚强领导下，以高度的政治责任感和使命感，坚定扛起公司扭亏脱困、高质量发展的重任，提出了“统一漳电思想、塑造漳电精神、打造漳电速度，建设和谐、民主、美丽、富强新漳电”的愿景目标，团结带领全体员工科学应对严峻电力市场形势，图新求变、锐意进取，在夹缝中求生存，在逆境中谋发展，挑战不可能、实现想不到，使漳泽电力走出困境、扭亏为盈，赢得了社会尊重和市场赞誉，企业影响力大幅提升。

　　刘文彦先生始终把安全生产放在首位，提出了“无危则安、无缺则全”的安全理念，抓基层、打基础，反三违、防非停，实现了安全生产零事故；创新经营管理，跑好市场、抓好现场，实施了“砸锅卖铁保煤款”和“日利润管控”等一揽子增盈增效措施，一举扭转了经营亏损局面，2019年利润总额同比增长305%，2020年前三季度净利润同比增长204.88%；全面加快项目建设，漳泽2×100万千瓦项目年底投产，织女泉风电四期、闻喜风电、沁县光伏等一大批项目并网发电，新能源装机达到191.11万千瓦，占比22%；坚持项目为王，超前谋划“十四五”，提出了开辟输煤、输电两大通道，建设晋北、长治、晋南三大基地，实施1902万千瓦高参数、大容量、低排放、智能化火电和新能源项目集群，推动企业高质量、跨越式发展，再造一个新漳电的战略规划，争当全省能源革命排头兵。

　　刘文彦先生忠诚履职，敬业奉献，每月深入基层单位全覆盖现场办公，及时帮助解决难题，为企业发展鞠躬尽瘁，倾注了大量心血。在他的带领下，公司经营业绩大幅改善，管理水平稳步提升，产业结构加速优化，市场竞争力持续增强，发展后劲蓬勃有力，得到了资本市场和广大投资者的高度认可，荣获“2019最具社会责任上市公司”称号，个人也被授予“最具创造力董事长”。

　　公司董事会对刘文彦先生为公司生产、经营、发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月五日