股票简称：海正药业 股票代码：600267         公告编号：临2020-115号

　　债券简称：16海正债  债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会第十九次会议于2020年11月5日上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、关于控股子公司云南生物制药有限公司预重整方案的议案；

　　同意9票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司云南生物制药有限公司申请破产重整的进展公告》，已登载于2020年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

　　二、关于全资子公司海正药业南通有限公司对外出售房产的议案；

　　为盘活闲置资产，提高公司资产运营效率，同意公司全资子公司海正药业南通有限公司（以下简称“海正南通公司”）以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售位于如东县洋口镇蓬树路26号的海正如苑4幢、5幢、8幢的宿舍楼。海正如苑4幢、5幢、8幢的宿舍楼共136套房产，总建筑面积11,560.46平方米，分摊土地使用权面积合计2,175.57平方米。房屋类型：住宅；房屋结构：钢筯混凝土结构；土地用途：住宅用地，未设定他项权利；使用期限：2083年1月27日止。

　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《海正药业南通有限公司拟转让房地产涉及的如东县洋口镇蓬树路26号海正如苑4幢、5幢、8幢宿舍楼市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2020】第01-627号），本次评估采用成本法进行评估，评估基准日为2020年5月31日，上述拟转让资产事宜涉及的相关房地产的评估价值为5,972.94万元。

　　本次房产转让以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售，首次挂牌底价为5,972.94万元，处置价格以实际成交价为准。如首次挂牌不成功，将自动顺延挂牌，并按照国有资产交易有关规定进行处理。

　　款项支付拟参照国资委、财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》中产权转让的相关规定，交易价款原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次付清。若采取分期付款方式，首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。

　　为促进本次交易的顺利进行，同意海正南通公司通过有资质的产权交易所以公开挂牌方式整体出售上述房产，并授权海正南通公司管理层或其指定人员负责办理挂牌、房产成交确认后过户等具体事宜。

　　同意9票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月六日

　　股票简称：海正药业  股票代码：600267     公告编号：临2020-116号

　　债券简称：16海正债   债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于控股子公司云南生物制药有限公司申请破产重整的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　云南生物制药有限公司（以下简称“云生公司”）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）控股子公司。2020年8月5日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司云南生物制药有限公司拟申请破产重整的议案》，同意云生公司申请破产重整。2020年10月9日，云生公司收到云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）《决定书》（（2020）云01破预1号），昆明中院依云生公司申请，决定对其启动预重整。按照《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十一条之规定，法院指定云南生物制药有限公司清算组担任云南生物制药有限公司预重整期间的临时管理人。相关公告已于2020年8月6日、10月13日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　云生公司在法院、临时管理人的监督和指导下，严格按照《破产法》的规定履行相关职责，并根据云生公司的实际情况制作预重整方案。公司于2020年11月5日召开了第八届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司云南生物制药有限公司预重整方案的议案》，同意云生公司本次预重整方案及全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）以重整投资人参与云生公司重整事项。具体情况公告如下：

　　二、云生公司基本情况

　　1、公司名称：云南生物制药有限公司

　　2、成立日期：1982年3月10日

　　3、法定代表人：邓久发

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、企业类型：其他有限责任公司

　　6、住所：云南省昆明市高新区马金铺园区生物谷街996号

　　7、经营范围：兽用生物药品的研发、生产、销售、技术转让及技术服务；兽用药品、杀虫剂、消毒剂、饲料及饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品）、劳动防护用品、兽用医疗器械的销售；农业技术的研究及推广、技术咨询、技术转让及技术服务；货物及技术进出口业务；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构

　　■

　　9、最近三年及一期（截至2020年10月9日）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、预重整方案主要内容

　　海正动保拟作为重整投资人参与云生公司本次重整，该重整方案经法院批准后，海正动保将对云生公司增资10,000万元，其中4,000万元计入注册资本，6,000万元计入资本公积，增资完成后云生公司的注册资本由6,000万元增加至10,000万元。另海正动保根据云生公司清偿债务的需要，将以借款方式提供不超过10,000万元的资金支持。同时，云生公司全体原股东无偿向海正动保让渡其所持有云生公司全部股权，云生公司将成为海正动保的全资子公司。

　　在预重整阶段，上述预重整方案将提交云生公司预重整期间的债权人、股东征询表决意见。待昆明中院正式受理云生公司破产重整后，云生公司及管理人将依上述预重整方案制定《云南生物制药有限公司重整计划（草案）》，提交债权人会议审议表决。

　　四、云生公司重整后续相关工作

　　若届时海正动保成功参与并完成云生公司的重整，云生公司重整成功后，公司将严格按照重整方案落实权益调整、债务清偿等各项工作。同时，为恢复云生公司正常生产经营活动，促进公司长期发展，海正动保将积极推动动保产业发展规划的编制，加快业务整合，实现兽用化药及生物制品的有机融合；进一步优化公司资产结构，制定公司中长期资本性支出计划，通过股权融资、债权融资或债转股等多种方式筹措发展资金，提高资金效率、降低融资成本；实施组织架构调整和人员优化，大力引进紧缺人才，充实员工队伍，特别是加强销售和研发力量；改革和完善绩效考核和激励机制，优化岗位设置，留住人才并激发员工的积极性和创造性；针对产品管线薄弱、竞争力不足的问题，加快落实已有技术转让合同的执行进度，确保引进产品早日投入生产，以猪用疫苗为主、禽用疫苗为辅，筛选引进新产品，建立具有自身特色的产品管线；稳妥推进活疫苗车间新版GMP改造提升，落实二期项目灭活疫苗车间的建设，加大力度提升现有产品的生产工艺水平，在确保产品质量的同时有效降低生产成本。

　　在顺利完成重整工作的基础上，海正动保与云生公司通过业务的深度整合，有利于促进动保产业的长期快速发展，进而为股东创造更大的价值。

　　五、云生公司重整方案实施对公司的影响

　　1、海正动保与云生公司同属于动物健康行业，其中海正动保主导产品为兽用化学药物、云生公司主导产品为兽用生物制品，双方在业务上具有极强的协同性，兽用生物制品相比化药产品具有更显著的成长性和盈利能力。海正动保根据中长期发展规划，有意向拓展生物制品业务，看好兽用疫苗行业未来发展，愿意协同发展。海正动保担任重整投资人，有利于整合动保业务资源，借助近年来的行业整合机会和政策扶持，实现更好、更快的发展。

　　2、云生公司一直致力于关爱动物健康事业，提供更多的客户价值，力争成为具有一定研发创新能力的综合性动物疫苗龙头企业。本次重整完成后，云生公司的资产结构将得到优化，并可以获得充足的资金支持，公司将紧紧围绕兽用生物制品的核心领域，以猪用疫苗为主，禽用疫苗为辅，择机布局反刍动物和宠物疫苗产品，在未来5年时间通过引进新产品及技术与现有产品升级迭代相结合，构建完善的猪用、禽用疫苗产品管线。

　　如海正动保顺利完成对云生公司的重整，云生公司将成为海正动保的全资子公司，从而由海正药业100%并表。云生公司需实施权益调整及增资，注册资本将从6,000万元增加到10,000万元，同时在债务清偿过程中，根据债权人选择的清偿方式，预计部分债务得到豁免或节约了利息支出，将对公司损益产生影响。以上财务影响将根据法院批准的重整方案以及实施情况而定，目前尚无法进行准确测算。

　　六、其他说明

　　鉴于本次申请破产重整尚待法院受理并批准，该事项尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，如云生公司破产重整失败，将进入破产清算程序；若有新的投资人提出重整意向，将在法院指导下，由管理人与投资人进行谈判，届时重整方案将进行修订。公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月六日

　　股票简称：海正药业  股票代码：600267     公告编号：临2020-117号

　　债券简称：16海正债  债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于对控股子公司履行担保责任的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示

　　截至本公告日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对控股子公司云南生物制药有限公司（以下简称“云生公司”）担保余额3,013万元。2020年11月5日，公司收到浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行”）的《浙商银行督促履行担保责任通知书》，鉴于云生公司开展破产重整，浙商银行根据相关合同约定要求提前清偿全部贷款本息共计18,066,491.12元，公司需承担担保连带责任。

　　云生公司为本公司控股子公司，本公司持有其68%的股权。公司于2020年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司云南生物制药有限公司拟申请破产重整的议案》，同意云生公司向人民法院提交破产重整申请。10月9日，云生公司收到云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）《决定书》（（2020）云01破预1号），为降低重整成本、提高重整成功率，有效识别云生公司重整价值及重整可行性，昆明中院依云生公司申请，决定对其启动预重整。2020年11月5日，公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司云南生物制药有限公司预重整方案的议案》，同意云生公司本次预重整方案及全资子公司浙江海正动物保健品有限公司以重整投资人参与云生公司重整事项。（相关公告已于2020年8月6日、10月13日、11月6日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，    公告编号：临2020-78号、临2020-108号、临2020-116号）。

　　截至目前，公司为云生公司担保余额为3,013万元，其中云生公司向浙商银行未偿还借款为1,795万元，向台金融资租赁（天津）有限责任公司未到期借款为1,218万元。

　　一、被担保方基本情况

　　公司名称：云南生物制药有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：云南省昆明市高新区马金铺园区生物谷街996号

　　法定代表人：邓久发

　　注册资本：6,000万人民币

　　成立日期：1982-03-10

　　经营范围：兽用生物药品的研发、生产、销售、技术转让及技术服务；兽用药品、杀虫剂、消毒剂、饲料及饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品）、劳动防护用品、兽用医疗器械的销售；农业技术的研究及推广、技术咨询、技术转让及技术服务；货物及技术进出口业务；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权情况：本公司持有云生公司68%股权，云生公司为公司控股子公司。

　　云生公司近一年又一期财务数据情况：

　　单位：元

　　■

　　二、公司为云生公司提供担保的相关情况

　　截至本公告日，公司对云生公司担保情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：根据公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议决议，公司同意为云生公司向浙商银行台州分行申请的1,400万元项目贷款提供连带担保保证，同意为云生公司向浙商银行富阳支行申请的13,600万元项目贷款提供连带担保保证。但在实际放款中，浙商银行款项均由浙商银行台州分行发放。

　　2020年11月5日，云生公司收到浙商银行《浙商银行债务提前到期通知书》，公司收到浙商银行《浙商银行督促履行担保责任通知书》，根据上述通知书，鉴于云生公司开展破产重整，浙商银行根据相关合同约定，宣布云生公司在其合同项下全部债务于2020年11月5日提前到期，要求云生公司提前清偿全部债务本息，即债务本金17,950,000元，利息116,491.12元，公司需承担连带担保责任。

　　三、承担担保责任对公司的影响

　　公司在承担上述担保责任后，将增加公司对云生公司的应收款项，公司将会向云生公司管理人进行相应的债权申报，该应收款项的回收具有不确定性，并将对公司2020年度业绩产生不利影响。

　　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月六日