本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202267号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于 2020 年 9月 10日在巨潮资讯网上披露的《皇氏集团股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-067）。

　　公司收到反馈意见后，与相关中介机构按照要求，对反馈意见中所提问题逐项进行了认真核查与落实，并根据要求对反馈意见回复进行披露，具体内容详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网上披露的《皇氏集团股份有限公司及光大证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行相应补充和修订，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《皇氏集团股份有限公司及光大证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月六日