证券代码：688011       证券简称：新光光电            公告编号：2020-039

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长王玉伟先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　2、 律师：陈昊、石磊

　　3、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2020年11月6日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688011            证券简称：新光光电    公告编号：2020-040

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　关于自愿披露收到中标通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到招标方发来的中标通知书，确认公司为光学目标模拟分系统和红外××环境构建××系统的中标单位。现将有关情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　（一）项目一

　　1. 招标项目名称：光学目标模拟分系统

　　2. 招标方：南京长峰航天电子科技有限公司

　　3. 中标金额：8,800,000.00元(大写人民币:捌佰捌拾万元整)

　　4. 中标单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　（二）项目二

　　1. 招标项目名称：红外××环境构建××系统

　　2. 招标方：某单位

　　3. 中标金额：36,850,000.00元(大写人民币:叁仟陆佰捌拾伍万元整)

　　4. 中标单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　因部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免

　　披露采购方的具体信息。

　　二、中标对公司业绩影响

　　上述中标项目正式签订合同且顺利实施后，预计将对公司后续经营业绩产生积极影响。但上述项目尚未正式签订书面合同，对2020年当期业绩影响存在不确定性。公司与上述招标单位之间不存在关联关系，上述项目中标不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

　　三、风险提示

　　上述项目尚未正式签订书面合同，合同签订并顺利实施尚存在不确定性。具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月6日