证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2020-038

　　中材节能股份有限公司

　　关于总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁胡也明先生递交的书面辞职报告，胡也明先生因工作变动申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，胡也明先生辞职后，将聘任为公司高级专务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡也明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、总裁的选聘工作，在公司董事会聘任新的总裁之前，胡也明先生将继续履职。

　　胡也明先生在任职期间，勤勉尽职，为公司的业务发展和生产经营管理工作做出了重要贡献。公司董事会对胡也明先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2020-035

　　中材节能股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月4日以邮件方式发出，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　同意董事长张奇先生，董事、总裁胡也明先生因工作变动分别申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，董事、总裁、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，张奇先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，胡也明先生辞职后，将聘任为公司高级专务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张奇先生、胡也明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选、选举董事长及聘任总裁等相关工作，在公司董事会选举出新的董事长、聘任新的总裁之前，张奇先生、胡也明先生将继续履职。

　　经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名马明亮先生、刘习德先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　马明亮先生的个人简历：

　　马明亮，1964年7月生，中国国籍、无境外永久居住权。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

　　现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业生产力促进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体材料研究设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席。

　　曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，中国建材国际工程有限公司国外工程部总师等职务。

　　马明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，马明亮先生不属于“失信被执行人”。

　　刘习德先生的个人简历：

　　刘习德，1965年12月出生，中国国籍、无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士研究生，教授级高级工程师。

　　1986年7月至1988年8月，在北京玻璃钢研究院工作；1988年8月至1998年7月，在国家建材局科技司任科管处、综合处副处长；1998年7月至2000年12月，在国家建材局外事司任技术合作处处长；2000年12月至2002年5月，在国家经济贸易委员会管理局任调研员；2002年5月至2003年11月，在中国中材集团公司任投资部部长；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副总经理；2005年10月至2006年3月，在中国中材集团公司任科技部部长；2006年3月至2009年3月，在厦门艾思欧标准砂有限公司任总经理；2009年3月至今，在中材节能股份有限公司任党委书记。

　　刘习德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘习德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘习德先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（3）同意提名马明亮、刘习德作为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司2020年第四次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

　　同意将上述议案列入公司2020年第四次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》。

　　同意2020年第四次临时股东大会增加临时提案一项：《关于选举公司非独立董事的议案》，并将该议案列入2020年第四次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2020年10月29日公告的2020年第四次临时股东大会通知事项不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2020-036

　　中材节能股份有限公司

　　关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第四次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年11月17日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国中材集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年10月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.66%股份的股东中国中材集团有限公司，在2020年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露了《中材节能股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-034）。2020年11月4日，公司收到中国建材集团有限公司《关于提名公司董事、经理层有关人选的函》（中国建材人字函[2020]15号）。为提高决策效率，根据相关法规、制度规定，公司控股股东中国中材集团有限公司提请增加2020年第四次临时股东大会临时提案一项：《关于选举公司非独立董事的议案》。上述临时提案已经公司于2020年11月5日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年11月5日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2020-35）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年11月17日14点00分

　　召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室。

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决议公告于2020年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02）

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中材节能股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　   　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　      　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2020-037

　　中材节能股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张奇先生递交的书面辞职报告，张奇先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,张奇先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张奇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、董事长的补选工作，在公司董事会选举出新的董事长之前，张奇先生将继续履职。

　　张奇先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展壮大和产业发展做出了重要贡献。公司董事会对张奇先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年11月5日