证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-120号

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十四次会议通知于2020年10月29日以书面、电子邮件方式发出，2020年11月4日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于对秦皇岛金海房地产开发有限公司、涞水荣盛伟业房地产开发有限公司、黄山荣盛房地产开发有限公司、信阳荣阳房地产开发有限公司、长沙荣丰房地产开发有限公司、河北万特房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对控股下属公司秦皇岛金海房地产开发有限公司（以下简称“秦皇岛金海”）2020年度预计担保额度中的10,000万元、对控股下属公司涞水荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“涞水荣盛”）2020年度预计担保额度中的16,000万元、对控股下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）2020年度预计担保额度中的27,300万元、对控股子公司信阳荣阳房地产开发有限公司（以下简称“信阳荣阳”）2020年度预计担保额度中的5,000万元、对控股下属公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣丰”）2020年度预计担保额度中的3,700万元和对全资下属公司河北万特房地产开发有限公司（以下简称“河北万特”）2020年度预计担保额度中的5,000万元一并调剂至控股下属公司鸿韵（江苏常州）实业投资有限公司（以下简称“常州鸿韵”），并由公司按持股比例为常州鸿韵向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过67,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于秦皇岛金海、涞水荣盛、黄山荣盛、长沙荣丰、常州鸿韵均为公司的控股下属公司，河北万特为公司的全资下属公司，信阳荣阳为公司的控股子公司，且常州鸿韵资产负债率未超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（二）《关于对河北荣商房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资下属公司河北荣商房地产开发有限公司（以下简称“河北荣商”）2020年度预计担保额度中的5,750万元调剂至控股下属公司南通市荣达通房地产开发有限公司（以下简称“南通市荣达通”)，并由公司为南通市荣达通在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。南通市荣达通的其他股东南京苏荣达房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京苏荣达”）将其持有的南通市荣达通10%股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过5,750万元，担保期限不超过36个月。

　　同意将公司对全资下属公司河北荣商2020年度预计担保额度中的5,750万元调剂至全资下属公司南京荣钰置业有限公司（以下简称“南京荣钰”），并由公司为南京荣钰在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过5,750万元，担保期限不超过36个月。

　　同意将公司对全资下属公司河北荣商2020年度预计担保额度中的5,750万元调剂至控股下属公司南京荣运置业有限公司（以下简称“南京荣运”），并由公司为南京荣运在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。南京荣运的其他股东南京苏荣达将其持有的南京荣运10%股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过5,750万元，担保期限不超过36个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于南通市荣达通、南京荣运均为公司的控股下属公司，河北荣商、南京荣钰均为公司的全资下属公司，且各方资产负债率均已超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（三）《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过46,000万元，担保期限不超过54个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（四）《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为全资下属公司衡水荣军房地产开发有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（五）《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为全资下属公司沧州荣川房地产开发有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（六）《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为全资下属公司嘉兴荣祥置业有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过100,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（七）《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为下属公司郑州红祝福置业有限公司(以下简称“郑州红祝福”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。郑州红祝福的其他股东嘉兴恒浩投资合伙企业（有限合伙）将其持有的郑州红祝福51%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过64,000万元，担保期限不超过60个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于郑州红祝福资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（八）《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为全资子公司濮阳荣佑房地产开发有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过65,000万元，担保期限不超过66个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于濮阳荣佑资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（九）《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　同意为控股下属公司太原荣德置业有限公司(以下简称“太原荣德”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。太原荣德的其他股东山西德元盛置业有限公司将其持有的太原荣德49%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过45,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十）《关于召开公司2020年度第七次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年11月23日召开公司2020年度第七次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月四日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-121号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年11月4日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》，具体如下：

　　1、同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司(以下简称“济南荣丰”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过46,000万元，担保期限不超过54个月。

　　2、同意为全资下属公司衡水荣军房地产开发有限公司(以下简称“衡水荣军”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　3、同意为全资下属公司沧州荣川房地产开发有限公司(以下简称“沧州荣川”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　4、同意为全资下属公司嘉兴荣祥置业有限公司(以下简称“嘉兴荣祥”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过100,000万元，担保期限不超过72个月。

　　5、同意为下属公司郑州红祝福置业有限公司(以下简称“郑州红祝福”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。郑州红祝福的其他股东嘉兴恒浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴恒浩”）将其持有的郑州红祝福51%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过64,000万元，担保期限不超过60个月。

　　6、同意为全资子公司濮阳荣佑房地产开发有限公司(以下简称“濮阳荣佑”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过65,000万元，担保期限不超过66个月。

　　7、同意为控股下属公司太原荣德置业有限公司(以下简称“太原荣德”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。太原荣德的其他股东山西德元盛置业有限公司（以下简称“山西德元盛”）将其持有的太原荣德49%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过45,000万元，担保期限不超过72个月。

　　鉴于郑州红祝福、濮阳荣佑资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）济南荣丰

　　被担保人：济南荣丰；

　　住所：山东省济南市历城区郭店三区18号；

　　法定代表人：王晓辉；

　　成立日期：2016年09月27日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，济南荣丰资产总额174,575.01万元，负债总额110,560.07万元，资产负债率63.33%，净资产64,014.94万元，营业收入38.73万元，净利润-218.70万元。

　　（二）衡水荣军

　　被担保人：衡水荣军；

　　住所：河北省衡水市桃城区大庆东路370号通衢苑31栋1-2层；

　　法定代表人：周刚；

　　成立日期：2020年03月30日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；商务代理代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，衡水荣军资产31,670.98万元，负债79.00万元，资产负债率0.25%，净资产31,591.98万元，营业收入0万元，净利润-7.74万元。

　　（三）沧州荣川

　　被担保人：沧州荣川；

　　住所：河北省沧州市新华区锦绣观邸S4#商业楼栋1层101铺号；

　　法定代表人：周刚；

　　成立日期：2020年06月02日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、代居民收水电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，沧州荣川资产51,801万元，负债1.01万元，资产负债0.002%，净资产51,799.99万元，营业收入0万元，净利润-0.01万元。

　　（四）嘉兴荣祥

　　被担保人：嘉兴荣祥；

　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道南苑路402号南大楼402室A10；

　　法定代表人：高文春；

　　成立日期：2020年05月29日；

　　注册资本：2,000万元人民币；

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产经纪；房地产咨询；市场营销策划；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；家用电器销售；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2020年9月30日，嘉兴荣祥资产145,296.79万元，负债4,249.85万元，资产负债率2.92%，净资产141,046.94万元，营业收入8.27万元，净利润-78.46万元。

　　（五）郑州红祝福

　　被担保人：郑州红祝福；

　　住所：郑州高新技术产业开发区八面神街5号10幢101号；

　　法定代表人：胡友林；

　　成立日期：2014年01月10日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营）。

　　截至2020年9月30日，郑州红祝福资产总额265,203.30万元，负债总额269,200.10万元，资产负债率101.51%，净资产-3,996.80万元，营业收入72.10万元，净利润-3,348.30万元。

　　（六）濮阳荣佑

　　被担保人：濮阳荣佑；

　　住所：濮阳市示范区管委会办公楼101室；

　　法定代表人：刘建华；

　　成立日期：2017年03月30日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发销售与经营，酒店管理与经营，物业服务，园林服务绿化，工程施工，室内外装饰、装修工程设计与施工，代理房地产营销策划、买卖、租赁抵押手续，提供房地产信息，咨询服务。（以下项目限分支机构经营）：住宿、餐饮服务、会议服务；游泳室内场所服务、洗浴、保健服务、健身服务；预包装食品、卷烟、文化用品、日用百货零售。

　　截至2020年9月30日，濮阳荣佑资产总额161,037万元，负债总额147,847.70万元，资产负债率91.81%，净资产13,189.30万元，营业收入65,143.30万元，净利润5,981.40万元。

　　（七）太原荣德

　　被担保人：太原荣德；

　　住所：山西省太原市小店区龙城北街与体育南路西北角君泰时代中心19层；

　　法定代表人：盛陈成；

　　成立日期：2019年12月18日；

　　注册资本：1,000万元人民币；

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；代收代缴水费、电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年9月30日，太原荣德资产总额13,330.60万元，负债总额64万元，资产负债率0.48%，净资产13,266.60万元，营业收入0.90万元，净利润1.60万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）济南荣丰担保协议的主要内容

　　济南荣丰为公司的全资下属公司，因开发济南荣盛华府建设项目（不含三期）需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过40,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过46,000万元，担保期限不超过54个月。

　　（二）衡水荣军担保协议的主要内容

　　衡水荣军为公司的全资下属公司，因开发衡水君悦学府项目的需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过60,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　（三）沧州荣川担保协议的主要内容

　　沧州荣川为公司的全资下属公司，因开发沧州花语城项目的需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过60,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万元，担保期限不超过72个月。

　　（四）嘉兴荣祥担保协议的主要内容

　　嘉兴荣祥为公司的全资下属公司，因开发嘉兴海宁上荣府项目的需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过90,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过100,000万元，担保期限不超过72个月。

　　（五）郑州红祝福担保协议的主要内容

　　郑州红祝福为公司的下属公司，公司全资下属公司河南荣合房地产开发有限公司持股49%，嘉兴恒浩持股51%。因开发郑州荣盛祝福花语水岸项目的需要，郑州红祝福拟向金融机构申请融资，本金不超过51,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。郑州红祝福的其他股东嘉兴恒浩将其持有的郑州红祝福51%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过64,000万元，担保期限不超过60个月。

　　（六）濮阳荣佑担保协议的主要内容

　　濮阳荣佑为公司的全资子公司，因开发濮阳荣盛华府项目的需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过49,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过65,000万元，担保期限不超过66个月。

　　（七）太原荣德担保协议的主要内容

　　太原荣德为公司的控股下属公司，公司全资子公司山西荣盛卓越置业有限公司持股51%，山西德元盛置业有限公司持股49%。因开发太原荣盛龙城印象项目的需要，太原荣德拟向金融机构申请融资，本金不超过35,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。太原荣德的其他股东山西德元盛将其持有的太原荣德49%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过45,000万元，担保期限不超过72个月。

　　四、公司董事会意见

　　关于上述担保事项，公司董事会认为：

　　1、济南荣丰为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着济南荣盛华府建设项目（不含三期）的不断推进，济南荣丰有足够的能力偿还本次融资。

　　2、衡水荣军为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着衡水君悦学府项目的不断推进，衡水荣军有足够的能力偿还本次融资。

　　3、沧州荣川为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着沧州花语城项目的不断推进，沧州荣川有足够的能力偿还本次融资。

　　4、嘉兴荣祥为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着嘉兴海宁上荣府项目的不断推进，嘉兴荣祥有足够的能力偿还本次融资。

　　5、郑州红祝福为公司的下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着郑州荣盛祝福花语水岸项目的不断推进，郑州红祝福有足够的能力偿还本次融资。

　　6、濮阳荣佑为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着濮阳荣盛华府项目的不断推进，濮阳荣佑有足够的能力偿还本次融资。

　　7、太原荣德为公司的控股下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着太原荣盛龙城印象项目的不断推进，太原荣德有足够的能力偿还本次融资。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司的担保总额为603.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的147.50%。公司无逾期担保事项发生。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年十一月四日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-122号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2020年度第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2020年度第七次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年11月23日（星期一）下午3:00；

　　网络投票时间：2020年11月23日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2020年11月17日。

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1、截至2020年11月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于2020年11月19日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　1、审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　2、审议《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　3、审议《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　4、审议《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　5、审议《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　6、审议《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　　7、审议《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》。

　　（二）上述议案的具体内容详见2020年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2020年11月17日—11月18日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065001；

　　联系人：张星星，董瑶。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月四日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二〇年    月    日

　　回  执

　　截至 2020年11月17日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2020年度第七次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展     公告编号：临2020-123号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　2020年11月4日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　■

　　（二）股东股份累计质押情况

　　截至2020年11月3日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、备查文件

　　1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记申请表》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年十一月四日