证券代码：000785            证券简称：居然之家           公告编号：临2020-063

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2020年11月3日以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月30日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》

　　就公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联方阿里巴巴（成都）软件技术有限公司拟认购公司非公开发行股票的事项，经审议，董事会认为：公司关联方愿意认购公司本次非公开发行股份，是对公司未来发展信心之体现，是对公司价值之认可。同时，本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，公司董事会同意本次交易。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋凡、王星回避表决。

　　（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的提示性公告》。）

　　二、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

　　为进一步优化机构设置、提高组织管理效率，公司董事会同意增设数字化研发中心，主要负责公司数字化转型战略规划、建设全域流量管理平台、推进公司向数字化时代家装和家居行业的产业服务平台转型升级等。

　　调整后公司共设十一个部门，包括招商运营管理中心、新零售营销管理中心（原大数据及营销管理中心）、连锁发展部、风险及合规管理部、数字化研发中心、工程物业管理部、财务预算管理部、资本及投资管理部、人力行政部、采购管理部、金融服务部。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁、工程物业总监、连锁发展总监的议案》

　　为适应公司发展需要，加强总裁班子建设，公司董事会同意聘任李选选、王鹏为公司副总裁，聘任杜学刚为公司工程物业总监，聘任陈晨为连锁发展总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司上述高级管理人员简历请见附件。胡浩松因个人原因，辞去招商运营管理总监（原大家居事业部招商运营总监）职务。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。）

　　四、审议通过《关于修订〈总裁及高级管理人员工作细则〉的议案》

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意对《总裁及高级管理人员工作细则》进行修订，修订后的《总裁及高级管理人员工作细则》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司董事会

　　2020年11月3日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1、副总裁候选人李选选简历

　　李选选，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师、管理咨询师。2009年加入居然之家，先后任北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部运营专员、副经理、经理等职，2017年至2019年先后任北京居然之家家居连锁有限公司营销管理部负责人、新零售管理中心副总监，2019年至今任居然之家新零售集团股份有限公司大数据及营销管理中心总监。

　　李选选未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　2、副总裁候选人王鹏简历

　　王鹏，男，1982年出生，本科学历。2005年加入居然之家，先后担任北四环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理等职，2014年至2017年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职，2018年至2020年任辽宁分公司总经理，2020年10月至今任居然之家新零售集团股份有限公司招商运营负责人。

　　王鹏未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　3、工程物业总监候选人杜学刚简历

　　杜学刚，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2005年7月加入居然之家，2005年至2013年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司投资开发部工程管理员、副经理、经理，2013年至2017年先后担任北京居然之家居然装饰工程有限公司工装部经理、快屋套餐家装事业部负责人、装饰公司副总经理，现任居然之家新零售集团股份有限公司工程物业管理部负责人。

　　杜学刚未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　4、连锁发展总监候选人陈晨简历

　　陈晨，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年加入居然之家，2006年至2016年先后担任北京北四环店装饰材料部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司连锁发展部负责人、北京金源店副总经理、四川分公司副总经理。2017年至2020年先后任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、上海红星美凯龙商业发展有限公司发展中心总经理，2020年6月至今任新零售集团连锁发展部副总监。

　　陈晨未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：000785             证券简称：居然之家            公告编号：临2020-064

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次认购对象之一阿里巴巴（成都）软件技术有限公司为与公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）控制的主体。截至本公告披露日，公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函，但仍存在后续协议无法签署，不进行认购、无法进行交易之可能，望广大投资者注意投资风险。

　　2、公司过去12个月与阿里软件未进行任何形式的交易。本次交易已经本公司第十届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易无须提交公司股东大会审议。

　　3、截至本公告披露日，交易双方尚未就本次认购事宜签订协议，本公司将在协议签订后就具体内容发布关联交易进展公告。

　　一、关联交易概述

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行股票募集不超过359,500万元人民币。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称“阿里软件”）于2020年11月3日向公司发出《申购报价单》，拟认购本次非公开发行股份。阿里软件系与持有公司5%以上股份的股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）控制的主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，阿里软件构成公司的关联方，其本次认购行为构成关联交易。

　　2020年11月3日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，关联董事蒋凡、王星回避表决。独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易无须提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函。阿里软件拟认购本次非公开发行股票募集资金金额的2亿元人民币。目前公司尚未就上述认购事宜与阿里软件签订认购协议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（1）名称：阿里巴巴（成都）软件技术有限公司

　　（2）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋6层601号602-604单元（自编号）

　　（3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋6层601号602-604单元（自编号）

　　（4）统一社会信用代码：91510100698891211P

　　（5）法定代表人：戴珊

　　（6）注册资本：1,000万美元

　　（7）企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

　　（8）经营期限：2010年1月28日至2040年1月27日

　　（9）经营范围：计算机软件的开发、设计，网络数据处理，销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（10）控股股东和实际控制人：阿里巴巴网络中国有限公司（Alibaba.com China Limited）为阿里软件的控股股东，阿里软件系阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）通过相关持股主体控制的主体。

　　（二）关联方主要业务和财务数据

　　阿里软件的主要业务为计算机软件的开发、设计，网络数据处理，销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。

　　截止2019年12月31日，阿里软件的净资产为363,555.24万元；2019年度实现营业收入209,992.26万元，净利润93,119.87万元。

　　（三）关联关系说明

　　阿里软件系与持有公司5%以上股份的股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司受同一主体阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）控制的主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，阿里软件构成公司的关联方，其认购行为构成关联交易。

　　（四）关联方是否为失信被执行人

　　截至本公告披露日，阿里软件不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　截至本公告披露日，公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函，但尚未就认购事宜签订协议，公司将在协议签订后就具体内容发布关联交易进展公告。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司关联方愿意认购公司本次非公开发行股份，是对公司未来发展信心之体现，是对公司价值之认可。同时，本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　公司过去12个月与阿里软件未进行任何形式的交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事发表事前认可意见：

　　1、本次发行有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　2、本次关联交易对象认购公司非公开发行股份程序合法合规，相关材料详实完备，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、同意就关联交易事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经核查，本次关联交易对象阿里软件符合本次认购条件，其认购公司非公开发行股票的程序合法合规，相关材料详实完备，公司关联方认购公司非公开发行股票，表达了对公司未来发展前景的认可和信心，本次认购不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项。

　　七、监事会核查意见

　　公司监事会对本次关联交易对象阿里软件认购公司本次非公开发行股票的关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次关联交易对象阿里软件符合本次认购条件，其认购公司非公开发行股票的程序合法合规，相关材料详实完备，公司关联方认购公司非公开发行股票，表达了对公司未来发展前景的认可和信心。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公开询价确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。综上所述，监事会同意阿里软件认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项。

　　八、备查文件

　　1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议》；

　　3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司董事会

　　2020年11月3日

　　证券代码：000785           证券简称：居然之家           公告编号：临2020-065

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2020年11月3日以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月30日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》

　　公司监事会对本次关联交易对象阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称“阿里软件”）认购公司本次非公开发行股票的关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次关联交易对象阿里软件符合本次认购条件，其认购公司非公开发行股票的程序合法合规，相关材料详实完备，公司关联方认购公司非公开发行股票，表达了对公司未来发展前景的认可和信心。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公开询价确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

　　综上所述，监事会同意阿里软件认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项。

　　（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的提示性公告》。）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司监事会

　　2020年11月3日

　　证券代码：000785          证券简称：居然之家         公告编号：临2020-066

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员胡浩松先生因个人原因辞去公司招商运营管理总监（原大家居事业部招商运营总监）职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。辞职后胡浩松先生不再担任公司其它职务。

　　截至本公告披露日，胡浩松先生未持有公司股份。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月3日