证券代码：600335      证券简称：国机汽车     公告编号：临2020-47号

　　国机汽车股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张治宇先生因个人原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王小虎先生、吴璇女士因公未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书赵建国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案均采取累积投票制度。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：李琦、孟为

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字的会议决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

　　国机汽车股份有限公司

　　2020年11月4日

　　证券代码：600335         证券简称：国机汽车         公告编号：临2020-48号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年10月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月3日以现场表决方式在公司三层会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事彭原璞先生因参加党校学习委托董事陈有权先生出席并代为行使表决权。出席会议的董事同意推举陈有权先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司监事列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　董事会选举陈有权先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于聘任公司总经理的议案

　　董事会同意聘任彭原璞先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　彭原璞先生简历附后。

　　（三）关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

　　董事会同意聘任赵建国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　赵建国先生简历附后。

　　（四）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

　　选举陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生为第八届董事会战略委员会委员，由陈有权先生任主任委员。

　　选举李明高先生、王璞先生、刁建申先生、彭原璞先生、胡克先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员，由李明高先生任主任委员。

　　选举刁建申先生、王璞先生、李明高先生、陈有权先生、从容女士为第八届董事会提名委员会委员，由刁建申先生任主任委员。

　　选举王璞先生、刁建申先生、李明高先生、陈仲先生、郝明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由王璞先生任主任委员。

　　上述专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

　　四、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2020年11月4日

　　总经理简历：

　　彭原璞，男，1974年5月6日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司董事、党委副书记，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。

　　财务总监兼董事会秘书简历：

　　赵建国，男，1966年10月22日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监，苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

　　证券代码：600335         证券简称：国机汽车         公告编号：临2020-49号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年10月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月3日以现场表决方式在公司三层会议室召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议的监事同意推举赵飞先生主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于选举监事会主席的议案

　　监事会选举赵飞先生为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司监事会

　　2020年11月4日