本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将取消原定于2020年11月5日召开的2020年第四次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

　　一、取消的股东大会基本情况

　　1、原股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　2、原股东大会召开时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2020年11月5日（周四）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期与时间：2020年11月5日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2020年11月5日9:15至2020年11月5日15:00的任意时间。

　　3、原股东大会的股权登记日：2020年10月30日（周五）

　　4、原股东大会审议事项：《关于出售铝塑膜业务资产暨关联交易的议案》

　　二、取消股东大会的原因及后续安排

　　公司本次出售铝塑膜业务资产是一揽子交易，含新纶复合材料科技（常州）有限公司部分股权、新纶材料日本株式会社股权净资产、新纶材料日本株式会社股权商誉及与铝塑膜业务相关的专有技术等无形资产，受新冠疫情影响，仅完成了新纶复合材料科技（常州）有限公司股东权益资产的审计和评估工作，新纶材料日本株式会社及其他铝塑膜相关资产的审计和评估工作暂未完成，召开股东大会的条件尚不成熟，故取消本次股东大会。后续公司将积极协调交易各方及中介机构，稳步推进公司出售铝塑膜业务资产的相关工作，待涉及本次出售资产的全部审计评估工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会对相关事项进行审议，并及时履行信息披露义务。公司为给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月四日