证券代码：000558            证券简称：莱茵体育           公告编号：2020-039

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2020年11月2日（星期一）下午14:30；

　　2、网络投票时间：2020年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月2日9:15—15:00期间任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：经半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份521,727,363股，占公司总股本的40.4683%。其中，中小股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份2,356,450股，占公司总股本的0.1828%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份135,574,002股，占公司总股本的10.5159%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表公司有表决权股份386,153,361股，占公司总股本的29.9524%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京东卫（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

　　会议经逐项审议并通过累积投票方式增补胥亚斌先生、黄光耀先生、吴晓龙先生为公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　1.1 增补胥亚斌先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意521,220,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意1,849,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.7584%。

　　表决结果：当选。

　　1.2 增补黄光耀先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意521,220,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意1,849,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.7584%。

　　表决结果：当选。

　　1.3 增补吴晓龙先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意521,220,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意1,849,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.7584%。

　　表决结果：当选。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意521,723,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9992%；反对4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意2,352,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8175%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1825%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京东卫（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定，公司本次股东大会会议决议合法、有效。

　　《北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月二日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2020-040

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2020年10月28日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出第十届董事会第十二次会议通知，会议于2020年11月2日下午16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。经半数以上董事推举，本次会议由董事刘晓亮先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　选举胥亚斌先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及变更公司法定代表人的公告》（公告编号2020-041）。

　　二、审议通过了《关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会同意增补及调整第十届董事会各专门委员会委员组成，增补及调整后各专门委员会成员名单如下：

　　1、第十届董事会战略委员会

　　胥亚斌（召集人）、黄光耀、刘晓亮、吴晓龙、黄海燕

　　2、第十届董事会薪酬与考核委员会

　　张海峰（召集人）、黄光耀、谭洪涛

　　3、第十届董事会审计委员会

　　谭洪涛（召集人）、吴晓龙、黄海燕

　　4、第十届董事会提名委员会

　　谭洪涛（召集人）、胥亚斌、黄海燕

　　上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号2020-042）。

　　三、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由刘晓亮先生变更为胥亚斌先生。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及变更公司法定代表人的公告》（公告编号2020-041）。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月二日

　　附件：

　　胥亚斌先生简历

　　胥亚斌，男，1972年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任成都小城镇投资有限公司总经理助理，成都兴城投资集团有限公司总经理助理，成都兴城人居置业有限公司副总经理，成都兴城投资集团有限公司工会主席。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、成都体育产业投资集团有限责任公司董事长（兼），莱茵达体育发展股份有限公司董事。

　　胥亚斌先生未持有公司股份，除上文所述在控股股东及控股股东母公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2020-041

　　莱茵达体育发展股份有限公司关于选举董事长及变更公司法定代表人的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。胥亚斌先生当选公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由刘晓亮先生变更为胥亚斌先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月二日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2020-042

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，胥亚斌先生、黄光耀先生、吴晓龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。为促进董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司于同日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司各专门委员会议事规则等规定，对公司第十届董事会各专门委员会委员进行增补及调整，增补及调整后第十届董事会各专门委员会组成如下：

　　一、第十届董事会战略委员会

　　胥亚斌（召集人）、黄光耀、刘晓亮、吴晓龙、黄海燕

　　二、第十届董事会薪酬与考核委员会

　　张海峰（召集人）、黄光耀、谭洪涛

　　三、第十届董事会审计委员会

　　谭洪涛（召集人）、吴晓龙、黄海燕

　　四、第十届董事会提名委员会

　　谭洪涛（召集人）、胥亚斌、黄海燕

　　上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月二日