证券代码：300571      证券简称：平治信息      公告编号：2020-126

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2020年10月30日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年11月1日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人以通讯表决方式出席会议。

　　本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补充更正2020年第三季度报告的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司董事会认为：本次2020年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2020年第三季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关制度的规定，同意本次补充更正事项。由于上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司董事会将进一步加强对财务人员及管理人员的培训，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2020-128）及更正后的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2020年11月1日

　　证券代码：300571      证券简称：平治信息      公告编号：2020-127

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2020年10月30日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年11月1日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事方君英、高鹏、何霞3人以通讯表决方式出席会议。

　　本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于补充更正2020年第三季度报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通

　　过。

　　公司监事会认为：本次2020年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。本次2020年第三季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次补充更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强财务知识的培训与学习，避免类似问题发生。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2020-128）及更正后的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司监事会

　　2020年11月1日

　　证券代码：300571      证券简称：平治信息      公告编号：2020-128

　　杭州平治信息技术股份有限公司关于2020年第三季度报告的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2020年第三季度报告因对少数股权购买时点判断有误，导致公司合并资产负债表的交易性金融负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等科目以及母公司资产负债表的长期股权投资、交易性金融负债科目存在差错。

　　2、公司已披露的2020年第三季度报告中，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务数据无需进行调整。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。经公司自查，公司《2020年第三季度报告》中部分财务数据存在差错。公司于2020年11月1日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补充更正2020年第三季度报告的议案》，现对本次2020年第三季度报告补充更正事项做如下说明：

　　一、公司董事会对补充更正事项的性质及原因的说明

　　公司于2020年10月29日在巨潮资讯网刊登了公司《2020年第三季度报告》，经公司事后审查发现，由于财务人员对少数股权购买时点判断有误，误将原应在2020年10月上旬作为购买日时点的深圳市兆能讯通科技有限公司49.00%的少数股权以2020年9月30日作为购买时点进行会计处理，从而导致公司合并资产负债表的交易性金融负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等科目以及母公司资产负债表的长期股权投资、交易性金融负债科目存在差错。公司已披露的2020年第三季度报告中，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务数据无需进行调整。

　　二、补充更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及补充更正后的财务指标情况（黑色加粗字体为更正项）

　　1、“第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　2、“第三节重要事项，一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

　　更正前：

　　■

　　更正后(删除第6、8、10、11条事项)：

　　■

　　3、本次补充更正事项将对公司2020年第三季度报告合并及母公司资产负债表产生影响，合并及母公司资产负债表中涉及的各科目更正前后对比如下，公司原披露的《2020年第三季度报告》中“第四节财务报表，一、财务报表，1、合并资产负债表；2、母公司资产负债表”相应数据需进行同步更正。

　　■

　　除上述更正内容外，公司《2020年第三季度报告》其他内容不变。更正后的公司《2020年第三季度报告》将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：本次2020年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2020年第三季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关制度的规定，同意本次补充更正事项。由于上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司董事会将进一步加强对财务人员及管理人员的培训，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次2020年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2020年第三季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关制度的规定，同意本次补充更正事项，同时要求公司进一步加强日常财务监管，加强相关人员的培训和监督，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次2020年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。本次2020年第三季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次补充更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强财务知识的培训与学习，避免类似问题发生。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2020年11月1日