证券代码：603369        证券简称：今世缘        公告编号：2020-044

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

　　本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》

　　三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议。

　　根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二日

　　张卫平先生简历

　　张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

　　张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和25年会计、税法等课程的教学经历。

　　顾祥悦先生简历

　　基本情况：

　　顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。

　　教育背景：

　　1986年9月至1990年8月就读于南京农业大学植保专业

　　2007年6月取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

　　工作经历：

　　1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

　　1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

　　2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委书记、党组书记

　　2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

　　2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

　　2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

　　2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

　　2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

　　2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

　　2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记

　　证券代码：603369        证券简称：今世缘        公告编号：2020-045

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理周素明先生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，周素明先生仍担任公司董事长职务，履行董事长职责，继续忠实勤勉地为公司发展服务。根据《公司法》以及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对周素明先生在担任公司总经理期间做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　经公司控股股东今世缘集团有限公司推荐（推荐时实际持有公司股份比例为44.72%）、董事会提名委员会资格审核及提名，公司于2020年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任顾祥悦先生为公司总经理（简历见附件），任期同公司第四届董事会任期。

　　截至本公告日，顾祥悦先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

　　公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二日

　　附：顾祥悦先生简历

　　顾祥悦先生简历

　　基本情况：

　　顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。

　　教育背景：

　　1986年9月至1990年8月就读于南京农业大学植保专业

　　2007年6月取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

　　工作经历：

　　1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

　　1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

　　2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委书记、党组书记

　　2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

　　2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

　　2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

　　2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

　　2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

　　2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

　　2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记

　　证券代码：603369        证券简称：今世缘        公告编号：2020-046

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　为了优化公司治理结构，提升公司治理水平，有力保障战略目标达成，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际经营需要，公司董事会组成人员拟由9名调整为11名（其中独立董事由3名调整为4名），副董事长拟由1名调整为1至2名,并根据董事会设置的调整修改公司《章程》等规章制度相应条款。具体修订情况内容如下：

　　公司《章程》部分条款修订：

　　■

　　公司《董事会议事规则》部分条款修订：

　　■

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》及公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二日

　　证券代码：603369        证券简称：今世缘        公告编号：2020-047

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月19日14点30分

　　召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2020年11月18日至2020年11月19日

　　投票时间为：2020年11月18日下午15:00至11月19日下午15:00止

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2020年11月1日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于2020年11月2日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、应回避表决的关联股东名称：无

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　（四）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2020年11月18日15:00至2020年11月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4.上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他董事会邀请的人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托

　　书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　（四）联系人：公司证券部徐先生

　　电话：0517-82433619

　　传真：0517-80898228

　　（五）登记时间：2020年11月17日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00。

　　六、其他事项

　　本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　2020年11月2日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏今世缘酒业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。