现将召开福建诺奇股份有限公司（以下简称“公司”）2020年临时股东大会、内资股股东大会的（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

　　一、会议的召集人、时间、地点

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、临时股东大会的会议的时间、地点： 2020年11月17日上午10点，香港湾仔轩尼诗道289号朱钧记商业中心10楼。

　　3、内资股股东大会的时间、地点：2020年11月17日上午12点，泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室。

　　二、会议的审议事项

　　1、考虑及原则上批准根据本公司、卖方与胡玉林先生就本公司收购中宏国际有限公司全部已发行股本订立日期为二零一七年十一月六日之收购协 议（「收 购协议」）（经 日期为二零一七年十一月九日之协议以及日期分别为二零一八年九月二十九日、二零一九年六月二十八日及二零二零年三月二十七日之确认函补充）之条款及条件向中宏控股集团有限公司（「卖方」）配发及发行1,541,878,659 股每股面值人民币0.20 元之本公司新H 股（「代价股份」）。

　　2、考虑及原则上批准根据建议配售事项及建议配售协议（「配售协议」）之条款及条件以现金每股配售股份0.6829 港元之价格向不少于六名本公司及其关连人 士之独立第三方配发及发行391,245,113 股每股面值人民币0.20 元之本公司新H 股（「配售股份」）。

　　3、授权本公司董事会(i) 厘定配发及发行代价股份及配售股份之条款及条件，包括本公司董事会认为符合本公司及其股东整体利益之发行目标及所得款项用途；及(ii) 在不违反有关法律、行政法规、本公司股份上市所在司法管辖区之监管规定以及本公司公司章程的情况下，根据国内外监管机构的要求就配发及发行代价股份及配售股份签立一切必要的文件（并在需要公司印章签立的情况下加盖公司印章），完 成必要的手续并采取其他必要行动以取得相关批准，包括中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）之批准。

　　注：各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　三、会议登记事项

　　1、 参加会议的股东：股权登记日为2020年10月31日，于股权登记日登记在册之全体股东有权出席临时股东大会，内资股股东有权出席内资股股东大会。

　　2、 拟出席股东大会的股东，应当于会议召开10日前，即不迟于2020年11月7日，将出席会议的书面回复送达公司住所。

　　3、 有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有）至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所。

　　4、 参加会议的其他人员：公司的董事、监事和高级管理人员。

　　5、 有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复（回条）请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　6、 登记办法：到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件，股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

　　7、 临时股东大会登记时间：2020年11月17日上午9：30前；内资股股东大会登记时间：2020年11月17日上午11:30前。

　　8、 临时股东大会登记地点：香港湾仔轩尼诗道289号朱钧记商业中心10楼；内资股股东大会登记地点：泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室。

　　四、其他事项

　　1、 费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　2、 会务组联系方式如下：

　　通信地址：福建省泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室

　　邮政编码：362000

　　联系电话：0595-28230999

　　联 系 人：甘松焱

　　福建诺奇股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月二日