一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2020-036

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年三季度报告及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2020-037

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《波导股份2020年三季度报告及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。

　　监事会发表审核意见：

　　(1)《公司2020年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　(2)《公司2020年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年1-9月的经营业绩和财务状况等事项；

　　(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2020年10月31日