证券代码：000597             证券简称：东北制药           公告编号：2020-139

　　东北制药集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3．本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开和出席情况

　　1．本次会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月29日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年10月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月29日上午9:15至下午15:00

　　2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司

　　3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长郭启勇先生

　　6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份734,940,276股，占上市公司总股份的54.4117％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份732,367,122股，占上市公司总股份的54.2212％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份2,573,154股，占上市公司总股份的0.1905％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,285,824股，占上市公司总股份的0.2433％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份712,670股，占上市公司总股份的0.0528％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份2,573,154股，占上市公司总股份的0.1905％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议审议通过了全部议案,各议案的具体表决情况如下：

　　议案一：关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　同意734,644,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对235,153股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,990,071股，占出席会议中小股东所持股份的90.9991％；反对235,153股，占出席会议中小股东所持股份的7.1566％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8443％。

　　表决结果：通过。

　　议案二：关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　同意734,879,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,225,224股，占出席会议中小股东所持股份的98.1557％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8443％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2．律师姓名：唐丽子、孙勇

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《东北制药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2．《北京市金杜律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-140

　　东北制药集团股份有限公司第八届

　　董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2020年10月23日发出会议通知，于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于调整董事会专业委员会委员的议案

　　根据董事会成员的变化，为更好地发挥董事专业特长，进一步完善公司治理结构，根据《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求，公司对第八届董事会专业委员会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）成员构成进行调整。调整后的董事会下设专业委员会构成如下：

　　■

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日