证券代码：002369            证券简称：卓翼科技             公告编号：2020-097

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年10月29日下午15：30开始

　　网络投票时间：2020年10月29日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日  上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长陈新民先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事卢和忠先生主持。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计22人，代表股份数108,346,428股，占公司有表决权股份总数的19.1102%。

　　2、现场出席会议情况

　　通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数

　　98,038,197 股，占公司有表决权股份总数的17.2920%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表18人，代表股份数10,308,231股，占公司有表决权股份总数的1.8182%。

　　4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　表决情况：同意108,143,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8123%；反对203,382股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1877%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意10,104,949股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0270%；反对203,382股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9730%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意108,142,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8120%；反对203,682股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1880%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意10,104,649股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0241%；反对203,682股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9759%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所李静娴律师、张芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：002369          证券简称：卓翼科技          公告编号：2020-098

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于实际控制人被逮捕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）从宁波市公安局获悉，公司实际控制人夏传武先生因涉嫌操纵证券市场罪，于2020年10月28日被宁波市公安局执行逮捕，相关事项尚待公安机关进一步调查。

　　夏传武先生已分别于2018年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前，公司日常经营运作正常，管理层稳定，夏传武先生被逮捕不会影响公司正常的生产经营活动的开展。公司管理层将按照既定的发展战略，持续推进各项生产经营活动。

　　公司目前正筹划非公开发行A股股票事宜，实际控制人被逮捕不会导致本次非公开发行股票不符合发行条件，但本次非公开发行股票事宜尚需提交中国证监会并经其审核，能否审核通过存在一定不确定性。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月三十日