一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人薛亮、主管会计工作负责人邓泽刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　为集中优势资源聚焦主业发展，公司拟对航天晨光乌兹码马来西亚有限公司（以下简称晨光乌兹码）进行清理退出。目前，马来西亚法院已正式判决晨光乌兹码破产清算，并指定马来西亚破产管理署安排破产清算管理人。晨光乌兹码自2020年9月起不再纳入公司合并报表范围。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600501             证券简称：航天晨光         编号：临2020-034

　　航天晨光股份有限公司

　　六届二十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届二十七次董事会以通讯表决方式召开，公司于2020年10月19日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年10月29日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年三季度报告全文和正文》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年三季度报告》与《航天晨光股份有限公司2020年三季度报告正文》。

　　（四）审议通过《关于核销不良应收账款的议案》

　　公司有18笔共计1,169.58万元应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无任何意义。鉴于上述情况，根据公司《资产减值准备管理办法》的规定，公司相关部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通过后予以核销，本次核销预计对损益影响总额为14.23万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日