第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　@

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，募集资金投入增加1,050万元，截止2020年9月30日，募集资金累计投入共21,727.40万元。根据2020年4月27日召开的公司第四届董事会第十三次会议和2020年5月20召开的公司2019年度股东大会审议批准的变更议案，报告期内，公司增加偿还银行借款11,000.00万元，自2019年度股东大会结束后，截止2020年9月30日，公司共计偿还银行借款18,000.00万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002666    证券简称：德联集团    公告编号：2020-054

　　广东德联集团股份有限公司第四届

　　董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2020年10月18日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，其中以通讯方式参会的董事6人（董事徐咸大、徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、匡同春），公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为：《公司2020年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》的相关内容。

　　二、审议通过了《募集资金管理制度修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《募集资金管理制度》详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　三、审议通过了《内部审计制度修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《内部审计制度》详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　四、审议通过了《对外投资管理制度修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《对外投资管理制度》详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　五、审议通过了《证券投资管理制度修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《证券投资管理制度》详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　六、审议通过了《财务管理制度修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《财务管理制度》详见公司2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　七、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于公司变更内部审计负责人的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于2020年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2020-055

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年10月28日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》和《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

　　公司董事会审议后同意聘任陶张女士为公司董事会秘书，同意聘任罗志泳先生为公司证券事务代表，同意变更谭照强先生为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过起至第四届董事会届满终止。

　　陶张女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陶张女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　罗志泳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

　　■

　　陶张、罗志泳以及谭照强的个人简历详见附件。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　附件：

　　陶张女士个人简历

　　陶张，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北工程学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务代表，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　截至本公告日，陶张女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陶张女士不属于“失信被执行人”。

　　罗志泳先生个人简历

　　罗志泳，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于暨南大学经济学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务专员，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　截至本公告日，罗志泳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。经查询，罗志泳先生不属于“失信被执行人”。

　　谭照强先生个人简历

　　谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、公司财务部主管、财务部副经理，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　截至本公告日，谭照强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。