证券代码：002129             证券简称：中环股份            公告编号：2020-104

　　天津中环半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2020年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年10月29日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计43人，代表公司股份1,074,826,948股，占公司总股本的35.4386%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计41人，代表公司股份66,941,637股，占公司总股本的2.2072%。

　　会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事

　　会议以累积投票方式选举李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、于克祥先生、安艳清女士、张长旭女士6人为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　表决结果：

　　（1）选举李东生先生为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,060,617,620票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6780%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为52,732,309票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7736%。

　　（2）选举沈浩平先生为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,058,763,572票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.5055%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为50,878,261票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.0039%。

　　（3）选举廖骞先生为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,058,220,157票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.4549%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为50,334,846票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.1921%。

　　（4）选举于克祥先生为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,060,696,417票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6853%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为52,811,106票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8913%。

　　（5）选举安艳清女士为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,069,327,117票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4883%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为61,441,806票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7841%。

　　（6）选举张长旭女士为公司第六届董事会董事

　　获得的选举票数为1,060,838,317票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6985%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为52,953,006票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1032%。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事

　　会议以累积投票方式选举陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

　　表决结果：

　　（1）选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事

　　获得的选举票数为1,062,917,173票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8919%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为55,031,862票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.2087%。

　　（2）选举周红女士为公司第六届董事会独立董事

　　获得的选举票数为1,062,741,018票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8755%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为54,855,707票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的81.9456%。

　　（3）选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事

　　获得的选举票数为1,062,741,018票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8755%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为54,855,707票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的81.9456%。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：

　　会议以累积投票方式选举毛天祥先生、秦湘灵女士2人为公司第六届监事会非职工监事，与职工监事赵春蕾女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　表决结果：

　　（1）选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　获得的选举票数为1,062,914,172票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8917%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为55,028,861票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.2042%。

　　（2）选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　获得的选举票数为1,060,872,655票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.7017%，表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的选举票数为52,987,344票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1545%。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

　　表决结果：

　　同意1,074,487,548股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；

　　反对299,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；

　　弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,602,237股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4930%；反对299,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4473%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　5、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：

　　同意1,074,487,548股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；

　　反对299,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；

　　弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,602,237股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4930%；反对299,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4473%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　6、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意307,238,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；

　　反对323,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；

　　弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,578,637股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4577%；反对323,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4825%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

　　7、审议通过《关于授权经营层向金融机构融资的议案》

　　表决结果：

　　同意1,072,311,848股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；

　　反对2,475,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2303%；

　　弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意64,426,537股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2428%；反对2,475,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6974%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2020年10月29日

　　证券代码：002129       证券简称：中环股份         公告编号：2020-105

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会9人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举李东生先生为公司第六届董事会董事长，选举沈浩平先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　李东生先生、沈浩平简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（    公告编号：2020-96）。

　　二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任秦世龙先生为公司董事会秘书（兼）、蒋缘女士为公司证券事务代表。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　沈浩平先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议的公告》（    公告编号：2020-105）。

　　秦世龙先生简历：男，1986年生，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法务部副部长等职务。秦世龙先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋缘女士简历：女，出生于1991年，本科学历，双学士学位。现任公司证券投资部部长、证券事务代表，曾任公司证券部部长、副部长。蒋缘女士与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　聘任张长旭女士、王彦君先生、王岩先生、秦世龙先生、江云先生、徐强先生、秦力先生、杨永生先生为公司副总经理，聘任张长旭女士为公司财务总监（兼）。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　张长旭女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（    公告编号：2020-96）。

　　王彦君先生简历：男，1983年生，本科学历，硕士学位，副高级工程师。现任公司副总经理，曾任环欧公司副总经理、总经理等职务。王彦君先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王岩先生简历：男，1984年生，本科学历，副高级工程师。现任公司副总经理，曾任中环光伏副总经理、总经理等职务。王岩先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦世龙先生简历同上。

　　江云先生简历：男，1985年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环新能源总经理等职务。江云先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐强先生简历：男，1986年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环光伏副总经理等职务。徐强先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦力先生简历：男，1969年生，本科学历，高级审计师。现任公司副总经理，曾任审计署京津冀特派员办事处处长等职务。秦力先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨永生先生简历：男，1968年生，研究生学历。曾任天津中环电子信息集团有限公司副总工程师、总经济师，天津市中环系统工程有限责任公司董事长、经理、党委副书记，天津市电视技术研究所所长，天津市电子仪表信息研究所所长等职务。杨永生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》

　　1、推举李东生先生、沈浩平先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长李东生先生；

　　2、推举沈浩平先生、廖骞先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事周红女士；

　　3、推举张长旭女士、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事毕晓方女士；

　　4、推举安艳清女士、陈荣玲先生、周红女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事陈荣玲先生。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、安艳清女士、张长旭女士、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（    公告编号：2020-96）。

　　五、审议通过《关于2019年度股权激励基金提取的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度激励基金提取的公告》。

　　公司关联董事沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0，弃权票0票。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002129            证券简称：中环股份            公告编号：2020-106

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由毛天祥先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举毛天祥先生为公司第六届监事会主席。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　毛天祥先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第一会议决议的公告》（    公告编号：2020-106）。

　　二、审议通过《关于2019年度激励基金提取的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度激励基金提取的公告》。

　　公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

　　表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：经审核，本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意提取2019年度激励基金。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002129           证券简称：中环股份           公告编号：2020-107

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于2019年度激励基金提取的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于2019年度激励基金提取的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　2020年10月29日，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于2019年度激励基金提取议案》，尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　二、2019年度激励基金的提取条件及董事会对提取条件满足的情况说明

　　根据《天津中环半导体股份有限公司股权激励基金计划(2018-2022)》及其他有关规定，上市公司每一年度激励基金的提取须满足以下条件：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　　（3）最近一年无重大安全环保事故；

　　（4）最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成；

　　（5）最近一个会计年度财务会计报告中归属于母公司净利润超过其前三年平均值的80%。

　　经核查，董事会认为，公司满足2019年度激励基金提取条件，同意提取2019年度激励基金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、2019年度激励基金计划的提取情况

　　根据《天津中环半导体股份有限公司股权激励基金计划(2018-2022)》的相关规定，每年度提取条件达成后，按以下方式提取激励基金,以下净利润均指扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：

　　（1）考核年度（即：T-1年）净利润X低于或等于前三个会计年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提激励基金额度不得超过X的5%；

　　（2）考核年度（即：T-1年）净利润X高于前三个年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提激励基金额度基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过Y的5%，超额激励额度计算如下：

　　■

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计，结合公司经营业绩情况，公司董事会讨论决定，按照基础激励额度5%、超额激励额度：超过0-30%部分按10%的比例提取激励基金、超过30%部分按12%的比例提取激励基金，2019年度公司提取激励基金金额为45,551,449.55元（税前）。

　　■

　　四、2019年度激励基金计划的用途

　　本次提取2019年度激励基金将仅用于激励对象认购第二期员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。

　　本次激励基金的分配以及第二期员工持股计划的设立授权公司经营层协助董事会薪酬与考核委员会进一步策划制订，制订的激励基金分配方案和第二期员工持股计划需提交并经公司董事会和股东大会审议通过后实施。

　　五、激励基金提取的会计处理

　　公司将根据有关监管规定的要求以及公司会计政策进行成本计量和核算，当年提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期费用，本次提取的2019年度激励基金将体现在2020年费用中。

　　六、本年度业绩激励基金实施方案对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，激励基金计划有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

　　七、相关意见

　　1、监事会意见

　　监事会认为：经审核，本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意提取2019年度激励基金。

　　2、独立董事意见

　　（1）本次2019年度股权激励基金提取符合《公司章程》、《天津中环半导体股份有限公司股权激励基金计划(2018-2022)》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。??

　　（2）关联董事已根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决。

　　因此，独立董事一致同意公司提取2019年度激励基金。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第六届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年10月29日