根据《中华人民共和国公司法》和《泸州银行股份有限公司章程（H股上市后适用）》的有关规定，本行董事会决定于2020年12月15日（星期二）在泸州召开本行2020年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人

　　本行董事会

　　（三）会议时间

　　2020年第二次临时股东大会于2020年12月15日上午9:00开始，预计会期半天

　　（四）会议地点

　　四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行1101会议室

　　（五）会议方式

　　现场会议、投票表决

　　二、会议审议事项

　　普通决议案

　　审议及批准本行核销以下两笔单户贷款本金超过1,000万元的不良贷款：

　　1. 核销一笔单户贷款核销本金为人民币1亿元的不良贷款；及

　　2. 核销一笔单户贷款核销本金为人民币1亿元的不良贷款。

　　特别决议案

　　3. 审议及批准全权授权董事会（亦可转授权本行董事长）按照相关监管机构颁布的规定和审批要求办理资本债券存续期内管理事宜，包括但不限于办理有关监管机构的申报和审批，办理资本债券的付息、赎回、减记等所有相关事宜，及签署与此相关的一切协议、合同及其他文件。该等授权自临时股东大会批准本次授权资本债券存续期内管理事宜之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

　　三、会议出席对象

　　（一）至2020年11月13日止，名列在本行股东名册的股东。本行将于2020年11月14日（星期六）至2020年12月15日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2020年第二次临时股东大会并于会上投票的股东范围。为符合资格出席2020年第二次临时股东大会并于会上投票，内资股股东所有过户文件连同持股凭证最迟须于2020年11月13日（星期五） 下午4时30分前，交回本行的董事会办公室（地址：中国四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼）以作登记。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。

　　（二）有权出席和表决的股东有权委托一位或多位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。

　　（三）本行董事、监事及高级管理人员。

　　（四）本行聘请的律师、其它中介机构代表及嘉宾。

　　四、会议登记办法

　　为保证本行2020年第二次临时股东大会的顺利召开，出席会议的股东需提前办理会议登记，具体办法如下：

　　（一）登记方式

　　1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明书、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（二）登记时间

　　2020年11月24日（星期二）上午8:30至11:30，下午15:00至17:30

　　（三）登记地点

　　四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行10楼

　　五、其他事项

　　（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执，并于2020年11月18日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

　　（二）股东大会参会回执样本、法定代表人身份证明书样本、授权委托书样本请到本行网站（www.lzccb.cn）下载。

　　（三）会议资料及联系人

　　本次会议议案资料存于本公司董事会办公室，供各位股东查阅。

　　联系地址：四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼

　　邮政编码：646000

　　联系人：黄女士，冯女士

　　联系电话： 0830-2670386/0830-3150390

　　传真：0830-3100625

　　电子邮件：ir@lzccb.cn

　　（四）本次股东大会预计会期半天，与会人员的交通、食、宿等费用自理。

　　泸州银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日