第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人梁宏、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.为加快公司年产20,000吨高精度电子铜箔项目的实施，报告期内，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立全资子公司广东超华新材科技有限公司作为该项目的实施主体，广东超华新材科技有限公司已完成工商注册登记，具体内容分别详见2020年3月17日、2020年3月19日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-012-014号公告。

　　2.报告期内，公司收到梅州市梅县区科工商务局拨付的关于工业企业购置设备的政府补助共 2,953,607.60 元，具体内容详见2020年3月19日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-015号公告。

　　3.报告期内，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司设立全资子公司喜朋达酒店管理（广东）有限公司，并完成工商注册登记，具体内容分别详见2020年4月1日、2020年4月7日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-017-018号、2020-020公告。

　　4.报告期内，鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，同时公司2019年非公开发行事项的股东大会授权已到期，公司综合实际情况、发展规划等诸多因素，决定终止2019年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。为抢抓住行业发展机遇，结合公司发展战略，公司于2020年10月16日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》，募投项目为年产10000吨高精度超薄锂电建设铜箔项目、年产600万张高端芯板项目、年产700万平方米FCCL项目、补充流动资金及偿还银行贷款，具体内容详见2020年4月30日、2020年10月16日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-038、2020-065-069号公告。

　　5.为增强公司核心竞争力，进一步完善公司产业链布局，报告期内，公司筹划向特定对象通过包括但不限于协议转让、非公开发行股票等方式引入该特定对象成为公司控股股东，公司股票于2020年8月18日（星期二）开市起停牌。但因该重大事项涉及面广，交易各方尚未就控制权变更事项达成一致意见，公司决定终止谋划控制权变更，并将继续推进非公开发行股票事项，具体内容分别详见2020年8月18日、2020年8月25日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-053、2020-054号公告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　证券代码：002288           证券简称：超华科技           公告编号：2020-073

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2020年10月19日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月29日（星期四）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-075）具体内容详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：002288         证券简称：超华科技         公告编号：2020-074

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2020年10月19日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月29日（星期四）上午11:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉的议案》

　　监事会对《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-075）具体内容详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月二十九日