证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2020-076

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年10月29日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年10月17日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于〈江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过，不需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2020-077

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年10月29日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年10月17日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，不需提交股东大会审议

　　三、备查文件

　　1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2020年10月29日