第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　公司报告期不存在非经常性损益项目。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表：

　　1. 应收票据较年初减少2,051万元，减少42.73%，主要因将银行承兑汇票进行了背书转让。

　　2. 预付账款较年初增加1,682万元，增加340.60%，主要因公司业务需要，增加预付外协款和材料款。

　　3. 在建工程较年初增加4,265万元，增加219.79%，主要因公司新都航空产业园正处于建设期，为采购产线设备而增加了支出。

　　4. 开发支出较年初减少776万元，减少100.00%，主要系公司科研项目验收完毕，由开发支出转入了资产类。

　　5. 其他非流动资产减少87万元，减少95.06%，主要系年初至本报告期减少其他非流动资产重分类。

　　（二）年初至本报告期利润表：

　　年初至本报告期利润表多数项目较上年同期大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入合并范围。模拟上年同期扣除锂电业务影响进行比较，对比变动情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1. 销售费用较上年同期减少378万元，减少31.80%，主要系汽车模具订单的季度不均衡性，且受疫情影响，部分项目延迟至第四季度发运，故年初至本报告期项目发运较上年同期减少，相应运输费用支出减少。

　　2. 其他收益较上年同期减少2,918万元，减少84.87%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少，本年度军品退税已在10月份取得。

　　3.信用减值损失（损失以“-”列示）较上年同期减少560万元，减少113.97%，主要系年初至本报告期公司加强“两金”管控，收回以前年度应收账款，冲回坏账。

　　4.营业外收入较上年同期增加43万元，增加361.67%，主要系子公司集成瑞鹄确认无法支付的应付款项。

　　（三）年初至本报告期现金流量表：

　　现金流量表项目较上年同期均大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围。模拟去年同期扣除锂电业务影响进行比较， 对比变动情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1. 收到的税费返还较上年同期减少2,442万元，减少91.64%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少。

　　2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少465万元，减少32.37%，主要因子公司集成瑞鹄关于财政局、开发区经贸局等政府补助金较上年略晚，本年度预计12月取得，且因政策变更部分政府补助金减少。

　　3. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,639万元，增加40.08%，主要系新都航空产业园建设中，采购产线设备而支出现金增加。

　　4. 投资支付的现金较上年同期减少7,950万元，减少100.00%，主要系上年同期发生回购子公司集成模具小股东的股权支出，年初至本报告期无股权投资支出。

　　5. 取得借款收到的现金较上年同期增加7,427万元，增加91.91%，主要为新都航空产业园建设和补充运营流动资金。

　　6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加5,380万元，增加262.43%，主要系年初至本报告期偿还短期流动资金贷款增加。

　　7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,239万元，增加142.82%，主要系向股东进行年度分红增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　董事长：石晓卿

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：002190                 证券简称：成飞集成               公告编号：2020-039

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年10月23日以书面、传真、电子邮件方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。

　　3.会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议董事人数9名，实际出席会议董事人数9名。

　　4.会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于成立技术中心的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会同意公司成立技术中心，统筹管理公司科技创新及创新体系建设工作，技术部、经营发展部下属科技创新室调整至技术中心，技术部更名为产品开发部。

　　2. 审议通过了《关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的议案》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事何君、张琪奕回避表决；该议案获得通过。

　　董事会同意公司与中国航空汽车系统控股有限公司签订为期三年的统借统还借款合同，具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的关联交易公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 审议通过了《2020年第三季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会同意放弃对参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股的优先认缴出资权，并授权公司董事长签署后续增资协议等相关法律文件。具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的公告》。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第五次会议决议。

　　2．独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可函

　　3．独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002190                 证券简称：成飞集成               公告编号：2020-040

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司

　　签署统借统还借款合同的关联交易公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　在当前共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情的形势下，为支持中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）所属单位复工复产的资金需求，航空工业集团与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作，并将该项贷款分别转借给集团公司有关单位。

　　在此背景下，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为补充公司流动资金，满足公司持续经营对资金的需求，与中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”）签署《统借统还借款合同》，由中航汽车向公司提供6,300万元借款，借款期限三年，借款年利率为2.75%，无手续费，预计三年借款利息为519.75万元。

　　鉴于本公司与中航汽车的实际控制人同为航空工业集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　本次关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事何君、张琪奕已回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见与同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：中国航空汽车系统控股有限公司

　　注册地：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层

　　法定代表人：刘平

　　注册资本：49,152.94万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品的研制、生产和销售；仓储；经济、科技信息的咨询与服务；进出口业务等。

　　经查询，中航汽车不属于失信被执行人。

　　（二）历史沿革

　　中航汽车于1985年成立，并于2009年改制为有限责任公司，投资者分别为中国航空工业集团有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、北京亦庄国际汽车投资管理有限公司。该公司现持有统一社会信用代码91110000101248232J的企业法人营业执照，注册资本49,152.94万元，营业期限为长期，注册地为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1栋19层。

　　中航汽车最近三年发展稳健，经营状况良好。2019年度中航汽车实现营业收入 3,547,853.47万元，利润总额72,115.68万元，净利润38,090.99万元。截至 2019年12月31日，中航汽车资产合计3,529,299.78万元，所有者权益合计1,741,676.23万元。

　　（三）关联关系

　　由于中航汽车为公司控股股东及实际控制人航空工业集团下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，中航汽车是本公司的关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　标的情况：中航汽车向公司提供人民币6,300万元的统借统还财务资金支持，年借款利率为2.75%，借款期限三年，预计三年借款利息为519.75万元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　借款利率为：固定年利率2.75%,相当于首次放款日的前1个工作日所适用的1年期贷款市场报价利率（LPR）减1.1%。

　　本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易金额

　　中航汽车向公司提供人民币6,300万元的统借统还财务资金支持，无手续费，预计三年借款利息为519.75万元。

　　（二）交易定价

　　借款期限：三年

　　借款利率为：固定年利率百分之二点七五（2.75%）,相当于首次放款日的前1个工作日所适用的1年期贷款市场报价利率（LPR）减1.1%。

　　（三）支付方式

　　以人民币结算，以现金或银行转账方式支付。

　　（四）生效条件和生效时间

　　本协议经双方签字盖章后生效。

　　（五）协议有效期

　　本协议至全部“借款”本息及本合同项下其他应付款项还清后终止。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本所借款项用于补充公司流动资金需求，有利于保证公司的正常经营活动。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　七、2020年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止本公告披露日，2020年公司与中航汽车关联交易累计发生额为 0 元。

　　八、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事发表事前认可意见认为：我们认真审核了《统借统还借款合同》，认为公司与中国航空汽车系统控股有限公司签订的《统借统还借款合同》主要条款符合相关规定，资料齐全，同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事发表独立意见认为：经过对《关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的议案》和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们同意公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同。

　　九、备查文件

　　（一）第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可函；

　　（三）独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）统借统还借款合同。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002190                 证券简称：成飞集成               公告编号：2020-042

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的

　　优先认缴出资权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）拟通过控股方及其下属企业增资、引入战略投资者及实施员工股权激励的方式进行增资扩股（以下统称“本次增资”）。其中，锂电科技控股方常州金沙科技投资有限公司拟以其享有的锂电科技65,000万元债权、常州华科工程建设有限公司拟以非货币资产108,054.68万元、战略投资者拟以现金40亿元、员工持股平台拟以现金不超过2.5亿元对锂电科技进行增资。

　　本次增资拟最多增加注册资本58.10亿元，增资价格为1.0293元/股。依据增资价格测算，本次增资完成后，锂电科技注册资本将由6,996,552,365元最多增加至12,806,857,232元，公司持有锂电科技股权的比例将由22.99%最多下降至12.56%。根据公司自身业务发展规划，公司将放弃本次增资锂电科技的优先认缴出资权。

　　公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的议案》，同意放弃公司享有的本次锂电科技增资扩股的优先认缴出资权，并授权公司董事长签署后续增资协议等相关法律文件。本次增资完成后，锂电科技仍为公司的参股公司，锂电科技实际控制人及控股股东均未发生变化。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司放弃此次对锂电科技增资扩股的优先认缴出资权不构成重大资产重组；根据对锂电科技目前拟选择的战略投资者的范围及其他增资对象的审查，公司与本次增资的增资对象不存在关联关系，因此，公司放弃优先认缴出资权利亦不构成关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况

　　1.常州金沙科技投资有限公司

　　公司名称：常州金沙科技投资有限公司

　　统一社会信用代码:91320413674870555N

　　成立时间： 2008年5月4日

　　企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：谢晓骏

　　注册资本：1,000,000,000元人民币

　　注册地址：常州市金坛区金坛大道88号

　　主营业务：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投资咨询；科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　常州金沙科技投资有限公司为江苏金坛投资控股有限公司的全资子公司，公司与常州金沙科技投资有限公司无关联关系。

　　2.常州华科工程建设有限公司

　　公司名称：常州华科工程建设有限公司

　　统一社会信用代码:91320413331246021J

　　成立时间： 2015年4月14日

　　企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周胜

　　注册资本：1,000,000,000元人民币

　　注册地址：常州市金坛区明湖路399号

　　主营业务：城乡建设项目投资、建设与管理；土地前期整理；城市基础设施、农业基础设施建设；房地产开发、经营（限《房地产企业开发资质》核定范围）；房屋经纪；物业管理；投资咨询服务；市政工程施工管理；房屋、设备租赁；建筑材料采购及销售；农业生态环境建设；文化产业项目服务；分布式光伏发电项目建设及运营管理，售电（限《供电营业许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　常州华科工程建设有限公司为江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司的全资子公司，公司与常州华科工程建设有限公司无关联关系。

　　3.增资主体中战略投资者尚未最终确定、员工持股平台正在设立中，具体情况将以增资协议签订方为准。

　　三、标的公司的基本情况

　　1.锂电科技概况

　　公司名称：中航锂电科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：常州市金坛区江东大道1号

　　法定代表人：刘静瑜

　　注册资本：6,996,552,365元人民币

　　成立日期：2015年12月8日

　　主营业务：锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件销售、汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修，新能源汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环利用技术研发，电池回收、销售及市场应用技术的开发；电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.锂电科技最近一年又一期的主要财务指标

　　（单位：元）

　　■

　　■

　　3. 截止本公告披露日，锂电科技股权结构如下：

　　■

　　四、交易的定价依据

　　本次增资价格是综合考虑锂电科技业务、市场、未来发展前景，在参考天源资产评估有限公司以2019年12月31日为基准日出具的评估报告（天源评报字[2020]第0332号）与锂电科技2020年1月增资时的价格基础上协商确定的。

　　上述增资完成后，锂电科技注册资本将由人民币6,996,552,365元最多增加至人民币12,806,857,232元，增资完成后股权结构如下所示（按员工持股平台现金出资2.5亿元测算）：

　　■

　　按照增资价格估算，锂电科技此次增资扩股将新增股份不超过5,810,304,867股，增资款项与新增注册资本的差额将计入资本公积，公司放弃本次优先认缴出资权后持有锂电科技的股权比例将由22.99%最多下降至12.56%。

　　五、放弃优先认缴权对公司的影响

　　公司放弃此次对锂电科技的优先认缴出资权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次优先认缴出资权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成重大不利影响。由于本次增资后公司股权比例将稀释至20%以下，公司目前对锂电科技的长期股权投资将可能由权益法核算改为其他权益工具投资核算，由此本次增资预计将给公司带来新增的投资收益，适用的核算方法及对公司损益的影响需根据本次增资最终实施情况，并经公司年审会计师事务所审计确认为准。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002190                 证券简称：成飞集成               公告编号：2020-043

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年10月23日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2020年10月29日以通讯方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际出席会议人数3名。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2020年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核四川成飞集成科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2020年10月30日