一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人由伟、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2、利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-041号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年10月28日以通讯方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　一、审议并通过了《公司2020年度第三季度报告及摘要》。

　　内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　二、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司拟将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的双高基地建设项目中的募集资金8853万元，变更投入到全资子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2000万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目6853万元。

　　内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，    公告编号2020-043号。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会拟定于2020年11月16日（星期一）14时召开公司2020年第五次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

　　内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》，    公告编号2020-044号。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十八日

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-042号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2020年10月28日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　一、审议并通过了《公司2020年度第三季度报告及摘要》。

　　公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2020年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月二十八日

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-043号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于

　　变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“崇左项目”）、江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“江州项目”）

　　●新项目名称：（1）四方糖业干法输送项目，投资总额2000万元；（2）北海糖业800吨/日二步法技改项目，投资总额6853万元；

　　●变更募集资金投向的金额：拟投入募集资金 8853万元

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计2021年底开始投产

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。

　　上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

　　（二）募投项目实际使用情况

　　公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年8月31日，公司累计使用募集资金人民币35,854.94 万元，其中：以前年度使用31,937.80万元，2020年1-8月使用3,917.14万元，均投入募集资金投资项目。截至2020年8月31日，募集资金专户余额为人民币29,966.49万元（包括存款利息）。

　　（三）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况

　　本次拟变更的募集投资项目为“甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”下的崇左项目和江州项目中的配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（以下简称“双高基地建设项目”）。

　　1、崇左项目，计划使用募集资金21043万元，其中技术升级改造8303万元，双高基地建设项目12740万元；截至2020年8月31日，该项目结余资金14316万元，其中技术升级改造结余2460万元，双高基地建设项目结余11856万元。

　　2、江州项目，计划使用募集资金15660万元，其中技术升级改造6000万元，双高基地建设项目9660万元；截至2020年8月31日，该项目结余资金7182.66万元，其中技术升级改造结余851.48万元，双高基地建设项目结余6331.18万元。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　本次拟变更的募集投资项目为“甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”下的崇左项目和江州项目中的双高基地建设项目。

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、崇左项目简介

　　崇左项目计划总投资额为28,337万元，拟用募集资金投资21,043万元，实施主体为控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）。

　　拟投入资金明细如下：

　　■

　　截至 2020 年8月 31日，已累计投入募集资金 6727万元，尚未使用募集资金余额为 14,316万元，其中，双高基地建设费用余额11,856万元。

　　2、江州项目简介

　　江州项目计划总投资额为16,000万元，拟用募集资金投资15,660万元，实施主体为全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）。

　　拟投入资金明细如下：

　　■

　　截至 2020 年8月 31日，已累计投入募集资金8477.34万元，尚未使用募集资金余额为 7,182.66万元，其中，双高基地建设费用余额6,331.18万元。

　　（二）变更募集资金投资项目的具体原因及金额

　　1、变更募集资金投资项目的具体原因

　　本次拟变更的募集投资项目“甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”下的崇左项目和江州项目以崇左糖业和江州糖业为实施主体建设“双高”基地，“双高”基地建设是通过进行糖料蔗基地租赁、投资改良土地、滴灌设施、投资购置农机具，引进先进种植品种，建立机械化、高效率的种植，保证甘蔗的高产量和高质量。

　　目前，经过近几年的探索，公司双高基地建设项目的农业机械化开始逐步投入，但尚未达到预期的机械化程度；双高基地水利建设由于经验不足，推进速度缓慢效果未达到预期；投资改良的土地由于其他经济作物的原因，只有部分土地进行投资改良达到公司标准。本着投入即有效益的原则，公司谨慎推进相关募集资金投资项目资金的投入规模和进度。鉴于原项目建设整体进度没有达到预期，公司拟变更原投资项目的部分资金。

　　双高基地建设项目已投资的部分与公司现有生产有效融合，并已产生经济效益。“甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”项目中的技术升级改造项目建设以及后续运行不会受到影响，但由于双高基地建设项目总体投入减少，项目总体收益会受到一定影响。

　　2、变更募集资金投资项目的具体金额

　　截至2020年8月31日，崇左项目和江州项目中双高基地建设项目募集结余资金18187.18万元，结合资金需求公司拟将上述双高基地建设项目结余募集资金中的8853万元变更投资到：（1）四方糖业干法输送项目，投资总额2000万元；（2）北海糖业800吨/日二步法技改项目，投资总额6853万元。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）四方糖业干法输送项目

　　1、项目名称：四方糖业干法输送项目

　　2、项目实施主体：公司全资子公司新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）

　　3、项目实施地点：四方糖业公司院内

　　4、项目建设内容：项目工程选址于四方糖业公司院内，项目“以满足生产工艺流程为主，安全、紧凑、便于管理、节省投资”的设计原则，充分利用现有除土装置、切丝、连浸等设施，合理布置新增设备。项目主要工程有：新增卸车储菜斗、甜菜输送皮带机、除土除草除膜机、除石器、除草机等。

　　5、项目总投资

　　该项目总投资2000万元，其中：干法输送设备投资及安装1450万元，项目土建、自动化控制、水系统、电器等550万元。

　　6、项目效益预计

　　本项目建设并完全达产后，预计年均实现税后净利润约208.74 万元，投资回报率约 11%。

　　7、项目审批情况

　　该项目无需相关部门审批及备案。

　　（二）北海糖业800吨/日二步法技改项目

　　1、项目名称：北海糖业800吨/日二步法技改项目（含蔗渣仓）

　　2、项目实施主体：公司全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）

　　3、项目实施地点：北海糖业公司院内

　　4、项目建设内容：项目工程选址于北海糖业公司院内，项目“以满足生产工艺流程为主，安全、紧凑、便于管理、节省投资”的设计原则，充分利用现有设施，合理布置新增设备。项目主要工程有新建蔗渣堆场、原糖中转仓、饱充过滤蒸发间、二氧化碳泵站等，改善原有的供汽供电系统、结晶分蜜装包系统。

　　5、项目总投资：

　　该项目总投资6853万元，其中：建筑工程投资 2,127万元，设备投资及安装3,809万元，其他投资917万元。

　　6、项目效益预计：

　　本项目建设并完全达产后，预计年均实现税后净利润约420.45 万元，投资回报率约 16.49%。

　　7、项目审批情况：

　　公司已取得了该项目的备案，环评报告正在评审中。

　　四、调整募投项目的可行性分析

　　（一）四方糖业干法输送项目可行性分析

　　?公司多年来深耕甜菜糖生产领域，并从国内外先进甜菜糖企业交流学习中借鉴先进经验，能够保障技术升级改造顺利进行，并符合行业发展趋势。

　　?甜菜作为新疆区域重要的农作物品种，多年来得到了当地政府、农户的大力支持。公司作为甜菜制糖龙头企业，具有高度的责任感和使命感去进行技术革新和改造升级。同时，客户的多样化需求要求公司在技术改造方面投入力量，确保产品服务满足客户需要，做好相应的产业链服务。

　　（二）北海糖业800吨/日二步法技改项目可行性分析

　　本项目符合国家及地方的产业政策，投产后不仅能为企业带来效益和活力，而且还能带动项目区运输、商贸服务等多种经营业的发展，促进当地产业结构的进一步优化。

　　通过榨炼结合，可利用北海糖业现有的榨蔗生产设备较多，可将现有设备的利用率提高50%，降低了财务费用和制造费用；北海糖业位于铁山港区南康镇，交通运输便利，具有运输成本优势。

　　五、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）四方糖业干法输送项目的市场前景及风险

　　干法输送在国外甜菜糖厂属于标准配置，国内新建工厂干法输送系统也是标准配置，此法的优点是工艺和设备成熟，甜菜清净效率高，减轻环保压力、做到清洁生产；能利用较多现有设备，节省人力，投资省；能耗低，减少用水、用电符合节能减排的要求。

　　四方糖业目前使用流送水输送甜菜的方法流送损失大、使用人员多、劳动强度大，新增的干法输送线可满足公司甜菜预处理工艺的需要，提高自动化水平，减员增效，进一步降低成本，符合公司发展。

　　新增设备存在操作技能不熟练，对该设备缺乏操作经验，有可能前期调试阶段达不到预期效果。防范措施：争取提前到货，提前熟悉设备，并由厂家安装、调试、培训后运行。

　　（二）北海糖业800吨/日二步法技改项目的市场前景及风险

　　“两步法”制糖是广西糖业提升产业竞争力倡导的新模式，引导企业技术改造和产品升级换代，推动广西由产糖大省向制糖强省转变。此法的优点是工艺和设备成熟，清净效率高，产品质量稳定；能利用较多现有设备，投资省；能耗低，减少二氧化碳排放也符合节能减排的要求。

　　本项目实施后使北海糖业具备年榨蔗70万吨及二步法800吨/日的生产能力，加工成本更具竞争力。项目实施后北海糖业年总产糖量达到10万吨以上，提高了企业的核心竞争优势，符合企业长远发展利益，投资回报合理。

　　本项目投资规模大、资金占用周期长、投资回收慢的风险。防范措施，公司提高自身产品市场竞争力、提高产品质量，同时开拓产品销售渠道、建立稳定的产品销售网络等方法来有效控制市场风险；在生产经营过程中建立一套高效运作的经营机制，提高管理水平、生产效率、降低经营成本，提高企业整体竞争能力，维持企业的良性、有序发展。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次变更部分募集资金投资项目是公司基于实际业务发展情况作出的调整，

　　有助于提高募集资金使用效益，并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更部

　　分募集资金投资项目事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目变更是基于对募集资金投资项目进行审慎分析基础上作出的决定，符合公司现阶段的实际生产运营情况，不存在损害公司股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次关于变更部分募集资金投资项目的事项已经提交公司第九届董事会第

　　八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。

　　本次事项尚需提交股东大会进行审议。

　　八、查备文件

　　1、《中粮屯河糖业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；

　　2、《中粮屯河糖业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》；

　　3、《中粮屯河糖业股份有限公司独立董事对第九届董事会第八次会议相关

　　事项的独立意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于中粮屯河糖业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　二〇二〇年十月二十八日

　　证券代码：600737    证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-044号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于召开

　　2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月16日14点00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月16日

　　至2020年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2020年10月28日召开的第九届董事会

　　第八次会议审议通过，内容详见2020年10月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

　　件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持

　　本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书

　　办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

　　本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

　　3、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

　　4、登记时间：2020 年 11 月 13日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）

　　六、

　　其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人： 徐志萍  苏坤

　　3、联系电话：0991-6173332   邮箱：xuzp@cofco.com

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

　　5、邮编：830000

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　中粮糖业第九届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中粮屯河糖业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。