第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　合并资产负债项目                                                          单位：元

　　■

　　合并利润表

　　■

　　合并现金流量表

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、关于引进质子肿瘤放射治疗技术的具体情况可查阅于2020年8月26日在巨潮资讯网上披露的《关于取得质子肿瘤放射治疗技术许可并签署相关协议的公告》（2020-074），公司已按协议约定于2020年9月21日向IBA支付首笔款项2,000万欧元，并收到了IBA总额为2,000万欧元的履约银行保函。2020年10月22日公司在平安银行深圳分行开立8,000万欧元进口信用证，信用证有效期48个月，用于结算质子医疗项目项下款项。另外，技术引进、团队组建、市场开发等工作正在正常进行中。

　　2、“大连郭某合同诈骗案”具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-026）。目前，大连市检察院在将案件正式移交大连市中级人民法院的基础上，已做好提请公诉的准备工作，受疫情等因素影响，该案具体开庭审理日期待定。

　　3、公司的全资子公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司与金中天建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷详见2018年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（    公告编号：2018-074）。中广核三角洲（中山）高聚物有限公司于2019年5月17日就本案提起反诉，诉请解除《施工合同》并反诉原告支付违约金、损失补偿金、电费等共计约1,919.05万元。之后，金中天建设集团有限公司向中山市中级人民法院提出增加诉求申请，请求判令中广核三角洲（中山）高聚物有限公司立即向其赔偿损失共计人民币677万余元。2020年3月27日，法院已开庭审理。2020年5月7日，金中天建设集团有限公司向中山市中级人民法院提出变更诉请申请，将677万余元的损失赔偿金额变更为721万余元。2020年8月13日，金中天建设集团有限公司再次向中山市中级人民法院提出变更诉请申请，将721万余元的损失赔偿金额变更为728万余元。目前案件尚未判决。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　1、因募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核俊尔（浙江）新材料有限公司，与中国银行股份有限公司温州龙湾支行、独立财务顾问中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并在中国银行股份有限公司温州龙湾支行开立了募集资金专项账户。

　　2、因募集资金投资项目“13.485万吨高聚物材料新建项目” 的实施主体由全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司变更为全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司，公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司新材料分公司，与中国农业银行太仓分行、独立财务顾问中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并在中国农业银行太仓分行开立了募集资金专项账户。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000881                证券简称：中广核技            公告编号：2020-092

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月26日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年10月28日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、张涛现场出席会议；董事吴明日、阎志刚视频出席会议；独立董事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯方式参加会议。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、董事会秘书及高管人员列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司发展和管理的需要，同意将公司纪委书记邓勇先生聘任为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　邓勇先生简历如下：

　　邓勇先生，男，1971年9月生，硕士研究生，武汉大学工程硕士学位。曾任湖北省天门市副市长、湖北省仙桃市市委常委、纪委书记兼经济开发区管委会主任；曾任湖北省孝感市大悟县县委常委、副书记，大悟县人民政府县长、党组书记。2015年11月加入中国广核集团，先后担任中广核风电有限公司湖南分公司总经理、中广核新能源湖北分公司党总支书记、总经理、中广核新能源重庆分公司总经理、中国广核集团有限公司湖北分公司党委委员。2020年9月起任公司党委委员、纪委书记。

　　邓勇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2020年10月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000881                证券简称：中广核技            公告编号：2020-093

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月26日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席王暾先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月30日