股票代码：000637   股票简称：茂化实华   公告编号：2020-048

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年10月18日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事以通讯表决方式出席本次会议并表决。监事会主席刘小燕召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　1、《公司2020年第三季度报告》全文及正文。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　监事会认为，该报告能够客观反映公司2020年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第十一届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000637  证券简称:茂化实华  公告编号：2020-046

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年10月17日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　《公司2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2020年第三季度报告》正文详见同日公司公告（公告编号：2020-047）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日