第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事长：张文东

　　二O二O年十月二十九日

　　证券代码：002351               证券简称：漫步者   公告编号：2020-054

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年10月23日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告》的议案。

　　《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2020-053。

　　二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司注册资本及注册地址变更暨〈公司章程〉修订案》的议案。

　　该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　《〈深圳市漫步者科技股份有限公司章程〉修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司〈合同管理制度〉修订案》的议案。

　　四、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

　　董事会同意公司及其控股子公司增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2020-056。

　　五、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2020年年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2020年11月17日（星期二）下午14:30起召开2020年第二次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为 2020年11月10日（星期二），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2020-057。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：002351            证券简称：漫步者   公告编号：2020-055

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年10月23日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

　　公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司及其控股子公司增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

　　该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：002351                  证券简称：漫步者   公告编号：2020-056

　　深圳市漫步者科技股份有限公司关于增加

　　自有闲置资金购买理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司资金使用效率和收益，根据目前公司自有闲置资金使用情况，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，提请股东大会审议增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

　　2、投资额度

　　公司及其控股子公司在原有低风险短期理财产品额度基础上，增加5亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

　　3、投资品种

　　公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“风险投资”的规定，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资期限

　　每份理财产品的期限不得超过十二个月。

　　5、资金来源

　　目前公司及其控股子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　　（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　■

　　五、独立董事与监事会对增加自有闲置资金购买理财产品额度的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认真审议了公司《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并对公司及其控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司及其控股子公司增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会发表意见如下：

　　公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司及其控股子公司增加5亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2020年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

　　六、备查文件

　　1、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见》；

　　3、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：002351  证券简称：漫步者   公告编号：2020-057

　　深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会

　　2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月17日召开公司2020年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午14:30起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月17日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年11月17日9:15）至投票结束时间（2020年11月17日15:00）期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年11月10日（星期二）

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员。

　　③公司聘请的见证律师。

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　具体议案如下：

　　1、 审议《关于公司注册资本及注册地址变更暨〈公司章程〉修订案》的提案；

　　2、 审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。

　　根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，第一项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　以上提案的详细内容详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年11月11日至2020年11月16日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午14:00~17:00；2020年11月17日上午9:30~11:30。

　　2、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园A座3层A302室。

　　3、登记方式：

　　①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

　　5、联系方式：

　　联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

　　联系电话：0755-86029885

　　联系传真：0755-26970904

　　6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362351。

　　2. 投票简称：“漫步投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月17日的交易时间，即09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日上午9:15，结束时间为2020年11月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市漫步者科技股份有限公司：

　　本人（委托人）授权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人股东账号：持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日