一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人（会计主管人员）张贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表项目

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603776            证券简称：永安行             公告编号：2020-049

　　永安行科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月29日16：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年10月19日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任张贤女士为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于聘任公司财务负责人的公告（2020-050）》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603776             证券简称：永安行    公告编号：2020-050

　　永安行科技股份有限公司

　　关于聘任公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张贤女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次聘任的财务负责人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒。财务负责人提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。公司本次聘任的财务负责人能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司

　　2020年10月30日

　　附：张贤女士个人简历

　　张贤女士个人简历

　　张贤，女，1981年10月生，大专学历。曾任江苏国茂减速机集团有限公司主办会计、永安行科技股份有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司会计机构负责人。