本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2020年10月27日以通讯方式召开了第九届董事会第3次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈董事会法治委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会法治委员会工作细则》。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第3次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年10月29日