一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李开国、万鑫铭，主管会计工作负责人官玉良及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目大幅变动原因说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.利润表项目大幅变动原因说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601965  股票简称：中国汽研   编号：临2020-045

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年10月28日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年第三季度报告》及其正文的议案,批准公司《2020年第三季度报告》及其正文。

　　三季报全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《公司经理层成员薪酬及绩效管理办法》的议案,批准《公司经理层成员薪酬及绩效管理办法》，关联董事、公司总经理万鑫铭依法回避表决。

　　经国务院国有企业改革领导小组办公室审核，公司成功入选“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（以下简称“科改示范行动”）企业名单。根据科改示范行动要求，公司结合自身实际情况，健全市场化选人用人机制，同意对公司经理层成员实行以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

　　三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《公司工资总额备案制管理办法》的议案,批准《公司工资总额备案制管理办法》。

　　根据科改示范行动要求，公司结合自身实际情况，强化市场化激励约束机制，同意对公司工资总额实行单列备案管理，与公司的经营效益和科技成果挂钩，实现全员薪酬与企业效益共享和风险共担。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2020-046

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席强勇主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

　　以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年第三季度报告》及其正文的议案。公司监事会对2020年第三季度报告及其正文进行了审议，认为公司2020年第三季度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2020年第三季度报告》及其正文的议案。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月29日