一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张静章、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　期末数、本期数比年初数、上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 宁波海天精工股份有限公司

　　法定代表人 张静章

　　日期 2020年10月28日

　　证券代码：601882       证券简称：海天精工      公告编号：2020-024

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2020年10月28日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　（一）公司2020年第三季报告及正文

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年第三季度报告》、《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于制订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2020年 10月29日