第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表

　　货币资金较期初增加55,416.04万元，上升55.08%。主要是报告期内收到定增的募集资金所致；

　　应收票据较期初增加8,059.5万元，上升35.31%。主要是汽车电子业务销售收入较多，以票据结算业务较多；

　　预付款项较期初增加4,660.28万元，上升61.29%。主要是公司加大紧缺原材料备货致预付货款增加；

　　其他流动资产较期初增加2,131.93万元，上升55.73%。公司待抵扣进项税及预缴所得税增加；

　　在建工程较期初增加9,099.6万元，上升87.8%。主要是本期佳利电子募投项目建设增加3,102.20万元，重庆智能产业园投入新增4,918.53万元；

　　开发支出较期初增加3,971.47万元，上升50.96%。主要由于本报告期内对汽车电子业务和芯片业务的新增研发投资所致；

　　其他非流动资产较期初增加1,457.42万元，上升55.35%。主要由于佳利电子募投项目采购的长期资产预付款增加所致；

　　库存股较期初减少2,334.73万元，下降100%。主要是报告期内限制性股票行权所致；

　　未分配利润较期初增加10,608.11万元，上升32.54%。主要是报告期内营业利润增加所致。

　　利润表

　　营业税金及附加较上年同期增加352.05万元，上升37.32%。主要系报告期内收入增加、相关增值税的附加税增加所致；

　　信用减值损失较上年同期减少988.07万元，下降210340.19%。主要因报告期内公司落实完成了重要逾期应收账款的收回，应收账款坏账准备冲回所致；

　　资产减值损失较上年同期增加1,110.16万元，上升2764.29%。主要是报告期内公司对部分存货计提了存货跌价准备所致；

　　投资收益较上年同期减少1,530.7万元，下降76.78%。主要是上年同期处置赛思电子及利用闲余资金用于理财产品收益较多所致；

　　其他收益较上年同期增加1,932.04万元，上升49.27%。主要系报告期内收到的各类政府补助增加所致；

　　资产处置收益较上年同期增加587.32万元，上升576.15%。主要是报告期内子公司广东伟通完成部分基站类固定资产处置所致；

　　营业外收入较上年同期减少200.01万元，下降59.35%。主要是上年同期佳利电子收取供应商赔款；

　　少数股东损益较上年同期减少958.9万元，下降127.29%。主要是本报告期内控股非全资子公司北斗智联亏损所致。

　　现金流量表

　　经营活动现金流入小计较上年同期增加71,763.75万元，上升34.62%。主要系报告期内销售收入及销售回款增加所致；

　　经营活动现金流出小计较上年同期增加67,628.23万元，上升33.44%。主要是公司报告期销售收入增长，同时公司报告期整体原材料采购付款较上年同期也有所增加的影响；

　　投资活动现金流入小计较上年同期减少159,273.13万元，下降99.02%。主要是上年同期购买理财产品，收回投资本金及收回理财收益，本期无理财投资影响；

　　投资活动现金流出小计较上年同期减少199,883.98万元，下降88.22%。主要由于上年同期支付了远特科技股权2.98亿元收购款和杭州凯立剩余股权1.46亿元收购款项，同时购买银行理财产品，支出现金流增加；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,718.43万元，上升146.09%。主要系报告期内收到定增的募集资金所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年6月22日、7月9日，公司分别召开第五届董事会第四十次会议及公司2020年度第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2020年8月，公司回购注销部分离职人员所持有的限制性股票共计16,200股，本次回购导致公司总股本由489,925,027股变更为489,908,827股。相关公告刊登于巨潮资讯网。

　　2、2020年7月3日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过。7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1486号）。相关公告刊登于巨潮资讯网。

　　3、2020年8月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期行权安排的议案》。公司符合股权激励计划行权条件的激励对象，完成了其所持有的1,432,345份股票期权的集中行权。本次行权导致公司总股本由489,908,827股变更为491,341,172股。相关公告刊登于巨潮资讯网。

　　4、2020年10月，公司完成非公开发行A股股票的发行，募集资金净额746,025,096.23元，发行人民币普通股（A股）16,388,825股。10月20日，公司办理完成新增股份的登记事宜，总股本增加至507,729,997股。

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司2016 年非公开发行股票募集资金投资项目均按计划实施。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-114

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2020年10月21日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司《2020年第三季度报告正文》（编号：2020-113）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　鉴于，公司股权激励计划中符合股权激励计划行权条件的激励对象，于2020年8月24日，完成了其所持有的1,432,345份股票期权的集中行权，使得公司总股本由489,908,827股变更为491,341,172股。公司非公开发行事项的新增股份16,388,825股，于2020年10月20日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜，使得公司总股本由491,341,172股变更为507,729,997股。同意公司对《公司章程》第六条、第十九条进行相应修订，修订对照表详见“附件”。

　　本事项将提交公司2020年度第五次临时股东大会审议。

　　《公司章程（2020 年10月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司定于2020年11月16日召开2020年度第五次临时股东大会。

　　《关于召开2020年度第五次临时股东大会的公告》（编号：2020-115）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-115

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2020年度第五次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2020年11月16日召开2020年度第五次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年11月16日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月16日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5．股权登记日：2020年11月11日

　　6．出席对象：

　　（1）截止2020年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第四十三次会议决议公告》（编号：2020-114）、《公司章程（2020 年10月）》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2020年11月12日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2020年11月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第四十三次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年11月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日上午9:15，结束时间为2020年11月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3、股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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