第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非公开发行股票事项

　　2020年9月7日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十二次会议及2020年9月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）拟以现金方式认购非公开发行的36,000万股股票。本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准。

　　2、出售全资子公司股权暨关联交易事项

　　2020年6月13日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议及2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的中肽生化有限公司100%股权及康永生物技术有限公司100%股权转让给泰德医药（浙江）有限公司，股权转让款合计为人民币75,000万元，其中中肽生化有限公司100%股权的转让价格为人民币71,830万元，康永生物技术有限公司100%股权的转让价格为人民币3,170万元。上述股权出售完成后，中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司将不再是公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。中肽生化有限公司、康永生物技术有限公司已于2020年7月13日完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

　　3、回购公司股份事项

　　2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司于2019年3月1日首次以集中竞价方式回购股份，并于2020年2月10日实施完毕本次股份回购方案，累计回购股份数量83,376,743股，占公司总股本的5.00%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为455,302,846.64元（不含交易费用）。

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　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司累计回购股份数量14,881,843股，占公司总股本的0.89%，其中最高成交价为5.85元/股，最低成交价5.22元/股，成交总金额为86,173,782.19元（不含交易费用）。公司已于2020年2月10日实施完毕本次股份回购方案，累计回购股份数量83,376,743股，占公司总股本的5.00%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为455,302,846.64元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2016年重大资产重组配套非公开发行股票募集资金

　　中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814 号）核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份221,556,881股，募集配套资金185,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为181,585.76万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第110113号）。

　　截至2020年9月30日，公司已累计使用本次募集资金157,551.71万元，暂时补充流动资金25,700万元，本次募集资金余额为90.13万元。

　　2、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

　　中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3066号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的实际发行规模为30,000万元，最终票面利率为6.18%，扣除发行费用后的募集资金净额为29,760万元，用于补充流动资金。

　　截至2020年9月30日，公司已累计使用本期募集资金29,157.02万元，用于补充流动资金及支付手续费，本期债券募集资金余额为612.89万元（含利息）。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

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　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　贵州信邦制药股份有限公司

　　二〇二〇年十月二十八日

　　证券代码：002390         证券简称：信邦制药       公告编号：2020-113

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于董事会和监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2020年11月2日届满。公司目前正在进行非公开发行股票相关事宜，若本次非公开发行股票顺利实施，公司控股股东及实际控制人将发生变化，本次非公开发行股票事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，目前尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。详情请参见公司于2020年9月8日、9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　待本次非公开发行完成后，公司将进行董事会、监事会换届选举。为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十八日