本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事任凯先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吕玉梅女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述所有议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

　　律师：答邦彪、毛爱凤

　　2、 律师见证结论意见：

　　三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　三安光电股份有限公司

　　2020年10月26日