一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵衍峰、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）王洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，以2019年12月31日的总股本1,000,968,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计派发股利110,106,480.00元，该利润分配方案已于2020年7月13日实施完毕，详见公司于2020年7月7日披露的《鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》。

　　（2）公司2018年股票期权激励计划进展

　　①2020年8月24日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及公司2019年利润分配实施情况，公司对股票期权激励计划行权价格进行调整，公司的首次授予的股票期权行权价格由2.78元/股调整为2.67元/股，预留授予的股票期权行权价格由3.53/股调整为3.42元/股，截止本报告披露日，上述股票期权价格已调整完毕。

　　②2020年9月21日，公司召开第十届董事会2020年第五次临时会议和第十届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，公司符合行权条件的238名员工可行权的股票期权数量为7871903份，行权价格为2.67元/股，公司本次行权尚需按照《管理办法》等相关法规规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应后续手续。

　　会议同时通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销因离职、退休、调动、身故及考核比例不达标的1598012份股票期权。截止本报告披露日，上述1598012份股票期权已注销完毕。

　　（3）2020年8月21日，公司控股子公司临沂鲁商发展金置业有限公司通过临沂市公共资源网上交易系统竞得宗地编号为2020-105、2020-106地块国有建设用地使用权。该地块位于临沂市兰山区，土地面积为111,914平方米，成交总价款为7.2亿元，土地用途为商住用地，公司拥有该项目44.1%的权益。截止报告期末，上述土地款已支付完毕。

　　（4）2019年6月21日，公司第十届董事会2019年第十次临时会议通过了《关于参与设立创新投资基金的议案》，具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立创新投资基金的公告》（临2019-040）。福瑞达医药创新投资基金的首期募集规模为1亿元，首期基金名称为珠海隆门福瑞达股权投资基金（有限合伙），已于2020年1月7日完成工商登记，取得了珠海市横琴新区工商行政管理局核发的营业执照，并于2020年9月27日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立创新投资基金完成私募投资基金备案登记的公告》（临2020-043）。截止报告期末，山东福瑞达医药集团有限公司以自有资金出资1000万元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2020-045

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日以书面形式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第三季度报告》全文和正文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、通过《关于控股下属公司烟台鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意烟台鲁茂置业有限公司向中信银行烟台分行申请开发贷款人民币15亿元，额度期限5年，单笔期限不超过3年，年利率执行央行贷款基准利率，该项借款主要用于“烟台市莱山区三滩1号B地块”项目开发建设，以该项目土地及在建工程进行抵押，公司按相应持股比例提供连带责任保证担保。该事项在公司股东大会批准的 2020 年度融资和担保的额度范围内。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2020年10月27