第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

　　■

　　2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

　　■

　　3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额9,083.07万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额4,912.12万元（包含利息收入、手续费等）。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2020年10月26日

　　证券代码：000868         证券简称：ST安凯         公告编号：2020-088

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知，于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-091《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于资产处置的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-092《关于资产处置的公告》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈顺东先生（简历见附件）为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

　　经总经理提名，董事会同意聘任葛帅先生、张海洋先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-094《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、备查文件

　　1、安凯客车八届三次董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

　　4、《收购合同》；

　　5、皖华兴房估报字(2019)第1813号《房地产估价报告》；

　　6、安徽弘业（2019）（估）字第237号、238号《土地估价报告》；

　　7、皖安国评报字(2020)第009号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备资产处置价评估项目资产评估报告》；

　　8、皖安国评报字(2020)第057号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评估项目资产评估报告》。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　陈顺东，男，1977年出生，本科学历，正高级工程师。现任本公司党委委员、技术中心党总支书记、主任助理。

　　陈顺东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　葛帅，男，1981年出生，本科学历，现任本公司国内营销公司总经理。

　　葛帅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张海洋，男，1974年出生，本科学历，现任本公司国际营销公司总经理。

　　张海洋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868            证券简称：ST安凯           公告编号：2020-089

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知，于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽安凯汽车股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次继续使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-093《关于监事辞职及选举监事的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司监事会

　　2020年10月26日

　　钱凤，女，1978 年10月出生，党员，大学本科学历，高级政工师、高级人力资源管理师、心理咨询师。现任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部部长。

　　钱凤女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868  证券简称：ST安凯          公告编号：2020-091

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。

　　上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

　　公司于2018年8月27日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4000万元暂时补充流动资金。截至2019年2月25日，公司已将全部补流资金4000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4000万元暂时补充流动资金。截至2019年8月26日，公司已将全部补流资金4000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　公司于2019年10月9日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出5000万元暂时补充流动资金。截至2020年4月9日，公司已将全部补流资金5000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　公司于2020年4月14日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4500万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4500万元暂时补充流动资金。截至2020年10月9日，公司已将全部补流资金4500万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2020年10月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司同意继续使用4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过6个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约98万元。

　　四、募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司已累计投入募集资金总额8,664.49万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额5,326.69万元（包含利息收入、手续费等）。公司募集资金使用情况如下表所示：

　　■

　　注：公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，以上项目原计划总投资53,584万元，调整后计划总投资20,000万元，由募集资金投入18,358.46万元，剩余缺口1,641.54万元由公司自筹投入。

　　五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

　　六、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　2020年10月23日，公司第八届董事会第三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经获得董事会的批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　七、独立董事意见

　　公司本次继续使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

　　八、监事会意见

　　公司本次继续使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，国元证券认为：安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途；此次补充流动资金期限未超过6个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　十、备查文件目录

　　1、安凯客车八届三次董事会会议决议；

　　2、安凯客车八届三次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：000868  证券简称：ST安凯          公告编号：2020-092

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》《合肥市土地储 备实施办法》等规定，合肥市土地储备中心对公司名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储。收储宗地面积分别为67,853.33平方米、108,388.65平方米，被收储宗地地上建筑物共84,536.06平方米，土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。本次土地收储补偿金总额为人民币 54,374.4561 万元。截止本公告日，上述土地已完成收储，具体内容详见公司披露的《关于土地收储的公告》（编号：2020-030）、《关于土地收储的补充公告》（编号：2020-039）、《关于收到土地收储补偿款的公告》（编号：2020-045）、《关于土地收储事项的进展公告》（编号：2020-057）、《关于收到土地收储补偿款的公告》（编号：2020-074）。

　　2020年10月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易标的一（土地使用权及房屋）的交易对方为合肥市土地储备中心，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。

　　交易标的二（机器设备及工装设备）和交易标的三（原材料）公司将委托安徽省金诚拍卖有限公司以公开挂牌出售的方式进行，公开征集受让方。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为公司位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地使用权权及地上建（构）筑物、附属设施、设备、原材料等资产。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估情况

　　交易标的一（土地使用权及房屋）：合肥市土地储备中心聘请安徽华兴房地产土地评估有限责任公司和安徽弘业土地评估测绘有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽华兴房地产土地评估有限责任公司出具的皖华兴房估报字(2019)第1813号《房地产估价报告》，采用成本法，估价基准日为2019年8月7日，房屋的评估现值为7,654.7041万元。根据安徽弘业土地评估测绘有限公司出具的安徽弘业（2019）（估）字第237号、238号《土地估价报告》，采用市场比较法和成本逼近法算术平均，评估基准日为2019年8月7日，土地使用的评估价值为10,549.76万元。二项合计本次交易标的评估价值为 18,204.4641万元。

　　根据合肥市土地收储的实施政策及周边区域的市场状况，由合肥市土地收储中心与公司签订《收购合同》，合同约定，本次收购总价款（含土地、地上建（构） 筑物）为人民币54,374.4561万元。

　　交易标的二（机器设备及工装设备）：公司聘请安徽安国资产评估有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽安国资产评估有限公司出具的皖安国评报字(2020)第009号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备资产处置价评估项目资产评估报告》，采用成本法和清算价格法，估价基准日为2020年2月29日，评估结果如下：

　　资产评估结果汇总表一（清算价格法）

　　■

　　资产评估结果汇总表二（成本法）

　　■

　　截止2020年4月24日，公司已收到《拍卖成交确认书》。拍卖竞价结果为： 机器设备1和工装设备买受人合肥权胜物资回收有限公司竞价胜出，成交价格分别为1910元/吨和1860元/吨，机器设备2买受人合肥力达房屋拆除工程有限公司竞价胜出，成交价格为166,000元，机器设备3、机器设备4和机器设备5买受人安徽奔名商贸有限公司竞价胜出，成交价格分别为4726元/吨、3975元/吨和35491.5元/吨。资产拍卖成交后，买受人和拍卖方已与公司签署《三方协议书》，公司已收回全部成交价款。截至目前，该批闲置资产交割相关事宜已办理完毕，买受人已全面展开资产回收工作。

　　交易标的三（原材料）：公司聘请安徽安国资产评估有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽安国资产评估有限公司出具的皖安国评报字(2020)第057号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评估项目资产评估报告》，采用清算价格法，估价基准日为2020年7月31日，评估结果如下：

　　资产评估结果汇总表（清算价格法）

　　■

　　截止2020年9月30日，公司已收到《拍卖成交确认书》。拍卖竞价结果为： 原材料标的一和原材料标的三买受人安徽奔名商贸有限公司竞价胜出，成交价格分别为2560元/吨和1860元/吨，原材料标的二买受人合肥荣越贸易有限公司竞价胜出，成交价格为2475元/吨。资产拍卖成交后，买受人和拍卖方已与公司签署《三方协议书》，公司已收回全部成交价款。截至目前，该批闲置资产交割相关事宜已办理完毕，买受人已全面展开资产回收工作。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　交易标的一（土地使用权和房屋）由公司与合肥市土地储备中心签署《收购合同》，合同主要内容详见公司披露的《关于土地收储的公告》（编号：2020-030）。

　　交易标的二（机器设备及工装设备）和交易标的三（原材料）由公司安徽省金诚拍卖有限公司以公开挂牌出售的方式进行。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　1.本次交易有利于进一步盘活存量资产，优化资产结构。

　　2.拟处置资产目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　3.交易完成后，预计本次资产处置事项对合并报表产生的影响为增加税前利润3.5亿元-4亿元。

　　七、独立董事意见

　　公司提出的闲置资产处置议案，有其客观性和必要性，对于公司盘活资产，提资产使用效益具有积极意义。交易价格和交易方式公允合法，交易事项不构成关联交易，不存在侵害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　八、备查文件目录

　　1、安凯客车八届三次董事会会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、《收购合同》；

　　4、皖华兴房估报字(2019)第1813号《房地产估价报告》；

　　5、安徽弘业（2019）（估）字第237号、238号《土地估价报告》；

　　6、皖安国评报字(2020)第009号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备资产处置价评估项目资产评估报告》；

　　7、皖安国评报字(2020)第057号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评估项目资产评估报告》。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：000868            证券简称：ST安凯           公告编号：2020-093

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于监事辞职及选举监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王军先生的书面辞职报告。王军先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　截至目前，王军先生未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，王军先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，王军先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　　公司及公司监事会对王军先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，2020年10月23日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名钱凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。

　　钱凤女士的简历详见附件。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司监事会

　　2020年10月26日

　　附：监事候选人简历

　　钱凤，女，1978 年10月出生，党员，大学本科学历，高级政工师、高级人力资源管理师、心理咨询师。现任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部部长。

　　钱凤女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868           证券简称：ST安凯        公告编号：2020-094

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议决定于2020年10月26日召开2020年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：2020年10月23日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月10日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月10日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2020年11月5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　2、关于资产处置的议案

　　3、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　（二）披露情况

　　上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第三次会议及公司第八届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码如下表所示：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：2020年11月6日-9日8：30-17：00，逾期不予受理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：盛夏  赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议

　　2、公司第八届监事会第三次会议决议

　　附1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数：

　　对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年11月10日（星期二）9：15-3：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　年   月   日