证券代码：002449                                   证券简称：国星光电                              公告编号：2020-069

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王广军、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)杨礼红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表

　　（1）2020年9月30日货币资金较上年末减少33,955.46万元，减少37.48%，主要系前期开具的银行承兑汇票到期支付以及分红影响所致。

　　（2）2020年9月30日应收票据较上年末减少45,481.99万元，减少34.68%，主要系营业收入减少，收到的票据回款相应减少影响所致。

　　（3）2020年9月30日预付款项较上年末增加1,618.9万元，增长60.65%，主要系子公司新立电子预付货款增加影响所致。

　　（4）2020年9月30日其他应收款较上年末减少1,341.31万元，减少39.24%，主要系子公司新立电子收回部分增值税出口退税款以及应收利息减少影响所致。

　　（5）2020年9月30日其他流动资产较上年末减少4,774.21万元，减少95.91%，主要系理财产品到期减少及报告期母公司已收到2019年度企业所得税汇算清缴退税额影响所致。

　　（6）2020年9月30日在建工程较上年末减少3,417.86万元，减少50.11%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。

　　（7）2020年9月30日无形资产较上年末增加3,959.56万元，增长46.48%，主要系报告期取得吉利产业园土地使用权影响所致。

　　（8）2020年9月30日其他非流动资产较上年末减少4,550万元，减少100%，主要系报告期取得吉利产业园土地使用权证书，将其确认为无形资产影响所致。

　　（9）2020年9月30日短期借款较上年末减少5,580万元，减少48.19%，主要系子公司亚威朗科技股东承担连带担保责任归还部分银行借款影响所致。

　　（10）2020年9月30日应付票据较上年末减少62,763.02万元，减少43.49%，主要系到期票据付款增加，以及报告期内采购额减少相应票据付款减少影响所致。

　　（11）2020年9月30日预收款项较上年末减少4,919.63万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号－收入》（“新收入准则”）影响所致。

　　（12）2020年9月30日合同负债较上年末增加7,865.46万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号－收入》（“新收入准则”）影响所致。

　　（13）2020年9月30日应交税费较上年末增加1,205.42万元，增长276.87%，主要系报告期末应交增值税和应交所得税增加影响所致。

　　（14）2020年9月30日其他应付款较上年末增加1,436.48万元，增长45.07%，主要系子公司亚威朗科技增加应付股东中达特钢公司代偿其部分银行借款影响所致。

　　2、利润表

　　（1）税金及附加较上年同期减少541.44万元，减少36.26%，主要系应纳增值税减少，计提的税金及附加相应减少影响所致。

　　（2）财务费用较上年同期减少50.34万元，减少301.94%，主要系公司有息负债减少相应利息支出减少以及本年度产生汇兑损失共同影响所致。

　　（3）投资收益较上年同期减少353.13万元，减少70.99%，主要系理财产品投资收益同比减少，开展远期结售汇及外汇期权业务产生汇兑收益，以及上年同期转让子公司新野国星股权增加投资收益共同影响所致。

　　（4）公允价值变动收益较上年同期减少202.56万元，减少99.28%，主要系远期结售汇及外汇期权业务产生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债到期交割影响所致。

　　（5）信用减值损失较上年同期减少367.68万元，减少62.76%，主要系应收款项同比减少影响所致。

　　（6）资产减值损失较上年同期减少1,113.99万元，减少37.4%，主要系子公司报告期计提存货跌价准备同比减少影响所致。

　　（7）资产处置收益较上年同期减少80.17万元，减少99.11%，主要系上年同期公司处置部分固定资产而产生处置利得影响所致。

　　（8）营业外支出较上年同期减少527.59万元，减少54.6%，主要系上年同期母公司技术改造淘汰部分固定资产增加以及报告期子公司亚威朗科技产生银行借款逾期罚息、诉讼仲裁案件判决费用共同影响所致。

　　（9）所得税费用较上年同期减少4,358.24万元，减少66.03%，主要系利润总额同比减少，所得税费用相应减少所致。

　　（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少23,593.17万元，减少75.31%，主要系受新冠肺炎疫情深度影响，导致公司总体营收下滑、以及为抢占市场需求份额公司策略性下调部分核心产品价格导致毛利率下降较大影响所致。

　　3、现金流量表

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.3%，主要系报告期销售回款同比减少影响所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.84%，主要系报告期购建固定资产支付的现金同比增加、购买理财产品和到期理财产品同比减少共同影响所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.01%，主要系上年同期偿还到期银行借款影响所致。

　　（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少209.69%，主要系美元汇率波动影响所致。

　　4、主要财务指标

　　基本每股收益较上年同期减少75.31%，主要系报告期利润减少影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　法定代表人： 王广军

　　2020年10月21日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电               公告编号：2020-067

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议已于2020年10 月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年10月21日下午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2020年10月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告全文》。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电              公告编号：2020-068

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年10月21日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年10月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2020年第三季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年10月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告全文》。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月23日