证券代码：002799                           证券简称：环球印务                           公告编号：2020-066

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年9月，经子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事会、股东会审议通过，将陕西永鑫持有的天津环球2.5%股权转让给公司，转让价格为250万元人民币。根据《公司章程》第四十四条，本次股权结构调整仅涉及公司与合并范围内的控股子公司之间的股权转让，免于按照章程规定履行相应程序，因此本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。本事项亦不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。转让完成后，公司将直接持有天津环球100%股权，天津环球将成为公司全资子公司。截止披露日，相关工商手续正在办理中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）募集资金到位情况

　　西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

　　（二）募集资金投资进展情况

　　2020年1-9月，公司使用募集资金投资项目投入299.50万元，募集资金项目累计投入15,763.89万元，截止2020年9月30日，募集资金专户余额为人民币1,152.12万元（含利息收入）。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 □ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　西安环球印务股份有限公司

　　董事长：李移岭

　　二零二零年十月二十二日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2020-063

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年10月22日上午9：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告全文》，及披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

　　董事会同意公司向金融机构申请新增综合授信额度人民币3亿元，担保方式为信用方式。公司董事会授权董事长或董事长授权的其他人士办理与上述授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。上述审议授信额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见2020年10月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年10月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年十月二十二日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2020-064

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年10月22日下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人，实际出席会议的监事三人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚先生）。会议由公司监事会召集人张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2020年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告全文》，及披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

　　公司监事会认为：本次公司拟向金融机构申请新增综合授信额度人民币3亿元，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次新增授信额度的决策程序符合公司章程的要求，符合相关法律法规要求。因此，我们同意该议案。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二零二零年十月二十二日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2020-065

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 申请综合授信额度概述

　　为促进公司业务发展，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请新增综合授信额度人民币3亿元，担保方式为信用方式，本次新增综合授信额度在授信期限内循环使用，授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长或董事长授权的其他人士办理与上述授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。上述审议授信额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　二、 审批程序

　　本事项经公司第五届董事会第三次会议审议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年十月二十二日