第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）资产负债表科目

　　(一）资产负债表科目

　　1、交易性金融资产：报告期末0万元，比期初减少15,000.00万元，下降100.00%。系所购银行理财产品到期收回所致。

　　2、应收票据：报告期末4,601.57万元，比期初增加2,654.73万元，上升136.36%。系本期收到商业承兑汇票增加所致。

　　3、应收款项融资：报告期末3,945.56万元，比期初减少6,042.84万元，下降60.50%。系本期收到银行承兑汇票减少所致。

　　4、其他应收款：报告期末14,130.75万元，比期初增加3,770.67万元，上升36.40%。主要系报告期湖州金洲公司持有待售资产确认完成处置，列支应收湖州吴兴南太湖建设投资有限公司资产征收余款7,561.65万元；以及本期收回湖州市经济技术开发区管道工业搬迁补偿款3,000.00万所致。

　　5、持有待售资产：报告期末0万元，比期初减少11,060.57万元，下降100.00%。系本报告期湖州金洲公司资产征收工作完成，结转资产处置所致。

　　6、其他流动资产：报告期末1,429.22万元，比期初增加428.63万元，上升42.84%。系报告期末增值税留抵税额增加所致。

　　7、在建工程：报告期末13,956.23万元，比期初增加6,214.79万元，上升80.28%。主要系报告期不锈钢项目及管道工业新厂区工程投入增加所致。

　　8、短期借款：报告期末18,700.00万元，比期初减少15,753.01万元，下降45.72%。系报告期资金充足，偿还银行贷款，降低银行融资额所致。

　　9、其他应付款：报告期末3,244.74万元，比期初减少1,465.10万元，下降31.11%。系报告期沙钢金洲归还少数股东方资金拆借款所致。

　　10、未分配利润：报告期末133,184.75万元，比期初增加31,364.71万元，上升30.80%。系报告期归属于母公司所有者净利润46,980.78万元，以及分配股利15,616.07万元所致。

　　（二）利润表科目：

　　1、财务费用：本期453.57万元，比上年同期减少1,189.48万元，下降72.39%。系公司资金较充足，银行融资金额减少，致利息支出减少。

　　2、投资收益：本期151.84万元，比上年同期减少2,638.55万元，下降94.56%。系上年同期转让灵图软件全部股权，取得转让收益2,480.13万元所致。

　　3、信用减值损失：本期-1,029.52万元，比上年同期增加479.63万元，上升31.78%。系按公司会计政策正常计提应收款坏账准备所致。

　　4、资产处置收益：本期26,964.89万元，比上年同期增加收益27,179.23万元。系报告期湖州金洲公司资产征收工作完成，确认资产处置收益所致。

　　5、营业外支出：本期85.81万元，比上年同期减少596.96万元，下降87.43%。系本期报损无使用价值固定资产减少所致。

　　6、所得税费用：本期8,628.80万元，比上年同期增加4,388.82万元，上升103.51%。系本期应纳税所得额增加，弥补湖州金洲公司历年可抵扣亏损后，所得税费用增加。

　　7、归属于上市公司股东的净利润：本期46,980.78万元，比上年同期增加30,888.68万元，上升191.95%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：本期22,590.93万元，比上年同期增加9,411.44万元，上升71.41%。非经常性损益：本期24,389.85万元，比上年同期增加21,477.24万元，上升737.39%，系湖州金洲公司资产征收工作完成，确认资产处置收益（税后）23,119.48万元所致。经常性损益增长，主要系公司持续开展提质降本增效工作，消耗费用下降，产品盈利能力增强所致。

　　（三）现金流量表科目：

　　经营活动产生的现金流量净额：本期为21,155.28万元，较上年同期增加流入11,409.37万元，上升117.07%。主要系本期货款回收较好，以及购买商品支付的现金同比减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　法定代表人：孙进峰

　　2020年10月22日

　　证券代码：002443       证券简称：金洲管道       公告编号：2020-027

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2020年10月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月19日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事封堃先生、马原先生和独立董事高闯、梁飞媛、冯耀荣5人以通讯方式参加。

　　本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》；

　　2020年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文同时刊登于2020年10月23日的《证券时报》和《中国证券报》上。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉》的议案；

　　为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据相关法律法规的要求，修订《董事会战略委员会工作细则》。

　　《董事会战略委员会工作细则》修订对照表详见附件1；修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　3、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉》的议案；

　　为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律法规的要求，修订《审计委员会实施细则》。

　　《审计委员会实施细则》修订对照表详见附件2；修改后的《审计委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　4、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉》的议案；

　　为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关法律法规的要求，修订《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表详见附件3；修改后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉》的议案；

　　为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据相关法律法规的要求，修订《董事会提名委员会实施细则》。

　　《董事会提名委员会实施细则》修订对照表详见附件4；修改后的《董事会提名委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案；

　　为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据相关法律法规的要求，修订《总经理工作细则》。

　　《总经理工作细则》修订对照表详见附件5；修改后的《总经理工作细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案；

　　为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，随着相关规则、政策的更新、调整，根据相关法律法规的要求，修订《董事会秘书工作细则》。

　　《董事会秘书工作细则》修订对照表详见附件6；修改后的《董事会秘书工作细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　8、审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉》的议案；

　　为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据相关法律法规的要求，修订《突发事件处理制度》。

　　《突发事件处理制度》修订对照表详见附件7；修改后的《突发事件处理制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　9、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》的议案；

　　为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据相关法律法规的要求，修订《重大信息内部报告制度》。

　　《重大信息内部报告制度》修订对照表详见附件8；修改后的《重大信息内部报告制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案；

　　为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，根据相关法律法规的要求，修订《信息披露管理制度》。

　　《信息披露管理制度》修订对照表详见附件9；修改后的《信息披露管理制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　11、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案；

　　为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规的要求，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表详见附件10；修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　12、审议通过《关于修订〈董监高人员所持公司股份及其变动管理制度〉》的议案；

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据相关法律法规的要求，修订《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》修订对照表详见附件11；修改后的《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉》的议案；

　　为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据相关法律法规的要求，修订《内幕信息知情人登记制度》。

　　《内幕信息知情人登记制度》修订对照表详见附件12；修改后的《内幕信息知情人登记制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案；

　　为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据相关法律法规的要求，修订《投资者关系管理制度》。

　　《投资者关系管理制度》修订对照表详见附件13；修改后的《投资者关系管理制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　15、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉》的议案。

　　为适应本公司业务发展的需要，规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据相关法律法规的要求，修订《远期外汇交易业务内部控制制度》。

　　《远期外汇交易业务内部控制制度》修订对照表详见附件14；修改后的《远期外汇交易业务内部控制制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　附件1：

　　《董事会战略委员会工作细则》修订对照表

　　■

　　附件2：

　　《审计委员会实施细则》修订对照表

　　■

　　附件3：

　　《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表

　　■

　　附件4：

　　《董事会提名委员会实施细则》修订对照表

　　■

　　附件5：

　　《总经理工作细则》修订对照表

　　■

　　附件6：

　　《董事会秘书工作细则》修订对照表

　　■

　　附件7：

　　《突发事件处理制度》修订对照表

　　■

　　附件8：

　　《重大信息内部报告制度》修订对照表

　　■

　　附件9：

　　《信息披露管理制度》修订对照表

　　■

　　附件10：

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表

　　■

　　附件11：

　　《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》修订对照表

　　■

　　附件12：

　　《内幕信息知情人登记制度》修订对照表

　　■

　　附件13：

　　《投资者关系管理制度》修订对照表

　　■

　　附件14：

　　《远期外汇交易业务内部控制制度》修订对照表

　　■

　　证券代码：002443       证券简称：金洲管道       公告编号：2020-028

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第四次会议通知于2020年10月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2020年10月22日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：002443                           证券简称：金洲管道                           公告编号：2020-029

　　浙江金洲管道科技股份有限公司