证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-056

　　深圳市机场股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第二十一次临时会议通知于2020年10月19日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的议案；

　　为贯彻落实国企改革要求，加快从不具竞争优势的非主业领域退出，深圳机场将与深圳巴士集团股份有限公司开展战略合作，本公司控股子公司—深圳市机场运输有限公司（以下简称运输公司）拟全面退出地面运输业务，剥离社会公益职能。运输公司停业后，本公司承担的社会公益职能减少，不再承担机场片区驻场单位员工通勤等业务成本，有利于公司缓解经营压力，进一步聚焦航空主业发展，提高企业的运营质量和效益。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容请见2020年10月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的公告》。

　　二、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案

　　为提高公司资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容请见2020年10月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

　　上述第二项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2020-057

　　深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十三次临时会议通知于2020年10月19日书面送达各位监事，会议于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事叶文华、史晓梅、田立新亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案

　　为提高公司资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-058

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实国企改革要求，加快从不具竞争优势的非主业领域退出，深圳机场将与深圳巴士集团股份有限公司（以下简称巴士集团）开展战略合作，打造深圳机场国际航空枢纽陆侧交通“共享化、网联化和一体化”运营的民航示范样本，本公司控股子公司—深圳市机场运输有限公司（以下简称运输公司）拟全面退出地面运输业务，剥离社会公益职能。

　　一、运输公司基本情况

　　运输公司成立于1998年10月，注册资本4,200万元，本公司持股比例为90%，本公司控股公司—深圳市机场（集团）有限公司（以下简称机场集团）持股比例为10%。运输公司主营业务包括运营业务及保障业务。运营业务为4条330机场专线的运营；保障业务主要包括机场片区驻场单位员工摆渡、航延保障等业务。保障业务成本由本公司承担。

　　2019年运输公司实现营业收入8,747万元，利润总额114万元，本公司支付的保障业务费用是运输公司主要利润来源。截至2020年8月31日，运输公司资产总额6,925万元，净资产6,062万元，运输公司人员共计145人。

　　二、运输公司停业背景

　　（一）随着深圳市地铁网络的不断完善，机场出行分担率持续上升，旅客个性化出行方式不断丰富，运输公司作为传统运输企业，其业务模式难以满足市场需求，市场竞争力和创新能力明显不足，经营形势不断恶化。

　　（二）2017年以来，本公司持续探索运输公司改革发展出路，先后尝试通过股权重组、引进战略投资者等途径，拓展业务发展空间，因运输公司所处行业特点限制，以上项目均未能落地实施。

　　（三）为积极响应深圳建设交通强国城市范例行动，本公司与巴士集团发挥各自专业优势，在运输公司业务、场站业务、地面交通出行平台业务等方面开展深度合作。未来，双方将加强合作，运用“互联网+”等信息技术打通线上线下，增强机场陆侧交通辐射力、竞争力，助力深圳建设成为国际型综合交通枢纽。

　　三、运输公司停业处置方式

　　（一）业务处置

　　1.运营业务

　　巴士集团将开通5条机场专线，覆盖原有330机场运营线路，并将借助自身运力资源优势，持续拓展机场快线、城际快线等，挖掘深圳机场客源市场潜力，持续提升深圳机场地面交通运输服务品质和连通能力。

　　2.保障业务

　　（1）由本公司通过服务采购方式向巴士集团采购航延保障业务，以及联检单位通勤服务业务。

　　（2）巴士集团以公交化模式运营机场片区驻场单位员工通勤业务和市区员工通勤业务，全面覆盖原有通勤线路和站点。本公司不再承担业务运营成本。

　　（二）人员安置

　　采取双向选择模式，对于有意愿交流至巴士集团且符合巴士集团招聘条件的员工，由巴士集团录用；其他员工由本公司安置。

　　（三）资产处置

　　运输公司44台车辆、车载设备以及场站设备等相关资产，由本公司按照产权变动相关程序进行资产评估后，交易至巴士集团。

　　四、运输公司停业对本公司的影响

　　运输公司停业后，本公司承担的社会公益职能减少，不再承担机场片区驻场单位员工通勤等业务成本，有利于公司缓解经营压力，进一步聚焦航空主业发展，提高企业的运营质量和效益。

　　（一）运输公司体量较小，本次停业事项不会对本公司整体经营状况造成重大影响。2017年-2019年运输公司营业收入约占本公司当年合并报表营业总收入的2%，2017年-2019年运输公司利润总额占本公司当年合并报表利润总额的比例不足0.5%，市场化业务收入占营业收入比例较低，不足以覆盖成本。此次运输公司停业，本公司将进一步缓解经营压力。

　　（二）作为深圳市内规模最大的公交企业，巴士集团拥有丰富的公共交通资源、过硬的专业管理能力，此次业务合作将与本公司实现优势互补，有利于持续提升深圳机场地面交通集疏运保障能力，打造与深圳机场国际航空枢纽地位相匹配的地面交通运输服务体系，对深圳机场航空主业发展具有促进作用。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：运输公司停业后，本公司承担的社会公益职能减少，不再承担机场片区驻场单位员工通勤等业务成本，有利于公司缓解经营压力，进一步聚焦航空主业发展，持续提升深圳机场地面交通集疏运保障能力，提高企业的运营质量和效益，独立董事同意该事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十一次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-059

　　深圳市机场股份有限公司关于使用

　　自有资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金收益率，在不影响公司正常经营及未来扩建工程资金需求的情况下，拟使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买保本型银行理财产品，以增加公司收益。

　　（二）投资额度

　　公司使用不超过人民币100,000万元自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

　　（四）投资产品的发行主体

　　公司运用自有资金购买短期的理财产品，其发行主体为商业银行。

　　（五）投资期限

　　自获得股东大会审议通过之日起一年有效。

　　（六）资金来源

　　资金来源为公司及控股子公司的自有资金。

　　（七）公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。

　　（八）实施方式

　　在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司经理层具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。

　　（九）信息披露

　　公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

　　2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

　　4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。

　　（二）使用闲置的自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、 独立董事关于公司使用自有资金购买银行保本理财产品的独立意见

　　（一）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　（二）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

　　综上，我们同意公司使用最高额不超过10亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。

　　五、监事会关于公司使用自有资金购买银行理财产品的意见

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用最高额不超过 10亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　六、截至本披露日前十二个月购买理财产品情况

　　截至本披露日前十二个月公司未购买理财产品。

　　七、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十一次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十三次临时会议决议；

　　（三）独立董事关于公司使用自有资金购买保本理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日